WWW.KNIGA.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Онлайн материалы
 

«Одобрен Утвержден решением Правления решением Совета директоров акционерного общества акционерного общества «Национальная компания «Национальная компания «азастан темір жолы» «азастан темір жолы» от ...»

Одобрен Утвержден

решением Правления решением Совета директоров

акционерного общества акционерного общества

«Национальная компания «Национальная компания

«азастан темір жолы» «азастан темір жолы»

от 14 июля 2016 года, от «8» августа 2016 года,

протокол № 02/23 протокол № 8 Отчет акционерного общества «Национальная компания «азастан темiр жолы»

за 2015 год СОДЕРЖАНИЕ

- Обращение Председателя Совета директоров

- Обращение Председателя Правления

- Информация о АО «НК «азастан темiр жолы»

- Результаты деятельности за 2015 год

- Структура активов

- Цели и планы на будущие периоды

- Управление рисками

- Корпоративное управление

- Устойчивое развитие

- Финансовая отчетность Обращение Президента АО «НК «ТЖ»

Уважаемые читатели Годового Отчета, коллеги, партнеры!

В 2015 году вследствие снижения ценовой конъюнктуры традиционный для АО «НК «КТЖ» сегмент рынка экспортных перевозок массовых генеральных грузов продолжил падение.

При общем снижении транзитного грузооборота, достигнут существенный рост контейнерных транзитных перевозок в направлении КНРЕС-КНР.

В прошлом году в этом направлении перевезено 47,4 тыс. ДФЭ, что в 2 раза превосходит годовой объем 2014 года.

Доля транзитных перевозок в доходах Компании достигла 30%, что позволило смягчить последствия падения объемов перевозок конвенциональных грузов, девальвации национальной валюты и ограниченных возможностей роста тарифов.



Это результат работы последних лет по продвижению сервиса скоростных поездов, развитию новых транспортно-логистических компетенций и инфраструктуры.

В 2015 году актуализирована Стратегия развития АО «НК «КТЖ».

В соответствии с обновленной Миссией и Видением АО «НК «КТЖ» – высокоэффективный интегрированный транспортно-логистический холдинг с основным источником роста бизнеса в ключевом для нас сегменте транзитных перевозок.

Развитие новых компетенций и жесткие условия конкуренции на глобальном транспортно-логистическом рынке предъявляют высокие требования к качеству и эффективности наших продуктов, уровню ведения бизнеса.

Поэтому ключевой стратегической инициативой является Программа трансформации бизнеса АО «НК «КТЖ».

В 2015 году проведена большая работа по реинжинирингу бизнеса.

Осуществлена диагностика и дизайн всех бизнес-процессов, сформирована концепция бизнес-архитектуры, проведен анализ бизнес-инициатив, сформирован портфель проектов, а также проведена оценка необходимых ресурсов, инвестиций и ожидаемых выгод.

Компания продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции железнодорожного машиностроения.

В 2015 году Актюбинский рельсобалочный завод начал выпускать первую продукцию. В Астане запущен завод по выпуску дизельных двигателей.

Являясь, основным оператором программы Нурлы Жол в сфере развития транспортной инфраструктуры, в прошлом году мы приступили к реализации проекта по строительству вторых путей с их электрификацией на участке Алматы-Шу протяженностью 111 км, паромного комплекса в порту Курык.

На западе завершены проекты по строительству железнодорожного участка «Боржакты – Ерсай» и расширению порта Актау.

В целях создания инфраструктурных условий для развития столицы в преддверие ЭКСПО-2017 ведется реконструкция пассажирского терминала Международного аэропорта Астана и строительство железнодорожного узла и вокзального комплекса.





В Астане введен в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии транспортно-логистический центр класса "А".

В соответствии с Корпоративной идеологией и философией бизнеса большое внимание уделяется достижению социальных целей.

Выражаю признательность клиентам и партнерам за успешную совместную деятельность. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет не менее эффективным и плодотворным.

–  –  –

Краткая информация об АО «НК «ТЖ»

Республиканское государственное предприятие «азастан темiр жолы»

было создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 1997 года № 129 «О реорганизации предприятий железных дорог Республики Казахстан» путем слияния республиканских государственных предприятий: Управления Алматинской железной дороги, Управления Целинной железной дороги и Управления Западно-Казахстанской железной дороги. Целью слияния являлись оптимизация структуры управления перевозочным процессом и ликвидация излишних звеньев, финансовоэкономическое оздоровление железнодорожной отрасли.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года № 310 «О создании закрытого акционерного общества «Национальная компания «азастан темір жолы» образовано закрытое акционерное общество «Национальная компания «азастан темір жолы»

путем слияния Республиканского государственного предприятия «азастан темiр жолы» и его дочерних государственных предприятий.

2 апреля 2004 года в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», была произведена перерегистрация ЗАО «НК «ТЖ» в АО «НК «ТЖ».

В настоящее время АО «НК «ТЖ» имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Единственным акционером АО «НК «ТЖ» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

По состоянию на 01.01.2016 года:

- количество объявленных акций – 502 040 458 штук простых акций;

- номинальная стоимость объявленных акций – 1 000 тенге;

- количество размещенных акций – 494 698 044 штук простых акций.

АО «НК «ТЖ» осуществляет такие виды деятельности, как выполнение функций оператора магистральной железнодорожной сети, перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. На сегодняшний день железнодорожный транспорт является важнейшей составляющей частью производственной инфраструктуры Республики Казахстан.

Основные финансовые и производственные показатели группы компаний АО «НК «ТЖ» за 2015 год

–  –  –

деятельности. Доходы от грузовых перевозок составили 629 050 млн. тенге, что ниже уровня доходов 2014 года на 15,4%, что связано со снижением объемов перевозок.

Расходы группы компаний АО «НК «ТЖ» составили 1 271 824 млн.

тенге, что выше уровня аналогичного периода 2014 года на 40,2%, что обусловлено 5-ти кратным ростом отрицательной курсовой разницы по причине девальвации национальной валюты.

Итоговый убыток Компании по итогам 2015 года составил 460 875 млн. тенге.

Знаменательные события АО «НК «КТЖ» в 2015 году Придание фирменного статуса пассажирскому поезду «Костанай- 20 января Алматы»

Делегация АО «НК «КТЖ» во главе c Маминым А.У. приняла участие 15 февраля в заседании Координационного совета стран-участников «Ашхабадского Соглашения». Страны одобрили присоединения Казахстана к международному транзитно-транспортному коридору «Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман»

Со станции Жамбыл отправился «Поезд Победы», сформированный в 19 февраля рамках месячника «Жеіске тазым!», посвященного празднованию 70-летия Великой Победы 100% государственного пакета акций АО «НК «азАвтоЖол» 21 февраля - 2 марта передано в доверительное управление АО «НК «ТЖ» (договор от 29 января 2015 года №2/2) Торжественная церемония отправки регулярного контейнерного 25 февраля поезда Ляньюньган-Алматы В Дубае (ОАЭ) состоялся международный инвестиционный форум 3 марта «Шелковый путь: создание новых возможностей логистики для торговли между Азией и Европой», организованный АО «НК «КТЖ»

совместно с DP World Президент РК Н.Назарбаев посетил Актюбинский рельсобалочный 3 апреля завод Состоялась церемония начала строительства вторых путей участка 5 апреля Алматы-Шу с участием Первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Ж. Касымбека, Президента АО «НК «КТЖ» А. Мамина, акима Жамбылской области К. Кокрекбаева В образовательном центре по подготовке сервисного персонала 13 мая «Тулпар-Тальго» проводникам и начальникам поездов вручены сертификаты об окончании специализированного курса английского языка Глава государства Н.Назарбаев принял президента АО «НК «КТЖ» 20 мая А.Мамина с докладом на тему: «Реализация стратегии становления Казахстана транспортно-логистическим хабом»

В рамках рабочего визита в Туркменистан Глава АО 8 июня «НК «ТЖ» А.Мамин был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым В Астане состоялось XIV заседание совместной рабочей группы 18 июня представителей железнодорожных администраций Казахстана, России и Беларуси На вокзале Астаны встретили 10-ти миллионного пассажира, 24 июня купившего железнодорожный билет электронным способом Отправился второй состав поезда «Алматы-2 - Защита», состоящий из 30 июня новых вагонов «Тлпар-Тальго»

В Баку состоялась церемония встречи первого контейнерного поезда 3 августа «Nomad Еxpress» сообщением Шихези (КНР) – Достык – порт Актау (РК) – порт Алят – Кишлы (окрестность Баку АР) В Астане открылся сервисный центр для обслуживания тепловозов 28 августа ТЭ33А, собранных в АО «Локомотив растыру зауыты»

В рамках государственного визита Главы государства в КНР 1 сентября руководитель АО «НК «ТЖ» А.Мамин и губернатор провинции Цзянсу Ли Сюеюн подписали Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по совместному развитию проектов СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» в РК и международной логистической зоны ШОС в городе Ляньюньган КНР Производители казахстанских электровозов ТОО «Электровоз 1 сентября растыру зауыты» представили на V Международном салоне железнодорожной техники и технологий «EXPO 1520» пассажирский электровоз переменного тока «KZ4AT»

Сдана во временную эксплуатацию железная дорога Боржакты – 16 сентября Ерсай.

На Актюбинском рельсобалочном заводе состоялся первый прокат 16 октября отечественной рельсовой продукции Руководители дипломатического корпуса, аккредитованного в 19 октября Казахстане, посетили объекты СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», станцию Алтынколь, казахстанско-китайский международный Центр приграничного сотрудничества (МЦПС) В четырех составах поездов сообщением «Астана- 20 октября Алматы» и «Алматы-Петропавловск» запущен мультимедийный развлекательный портал Состоялся запуск полного цикла мультимодального обслуживания, 12 ноября предоставляемого транспортно-логистическим центром (ТЛЦ) Астаны Решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» утверждена Стратегия 26 ноября развития АО «НК «КТЖ» до 2025 года На 1-ом форуме товаропроизводителей АО «НК «КТЖ» названо 4 декабря Лучшим заказчиком года В АО «НК «ТЖ» прошел VI Республиканский форум молодежи, 4-7 декабря посвященный Дню первого Президента РК В ходе общенационального телемоста «Новая индустриализация 11 декабря Казахстана. Результаты 2015 года» при участии Главы государства состоялся запуск завода по выпуску дизельных двигателей в Астане и дан старт опытной эксплуатации северного терминала международного морского торгового порта Актау В рамках визита в КНР Премьер-Министр РК К. Масимов дал старт 14 декабря отправке первого контейнерного поезда по маршруту Ляньюньган (КНР) далее по территориям РК, РФ, РБ назначением в г. Дуйсбург (ФРГ) В СЦК состоялась пресс-конференция президента АО «НК «ТЖ» 21 декабря А.Мамина на тему: «Итоги первого года реализации программы «Нрлы жол». Развитие транзитного потенциала Казахстана»

Инновационное развитие АО «НК «ТЖ»

Стратегией инновационно-технологического развития группы компаний АО «НК «ТЖ» на период 2013-2018 годы определены 5 основных направлений - это внедрение инноваций в грузовые и пассажирские перевозки;

содержание и обслуживание объектов инфраструктуры; модернизация и развитие средств производства и ремонта в соответствии с мировыми стандартами безопасности, экологии и скорости движения, а так же совершенствование системы управления инновациями.

В 2015 году в Перечень инновационных проектов по группе компаний АО «НК «КТЖ» были включены 23 проекта на сумму более 101 млрд.тенге. За 12 месяцев 2015 года освоено 94,8 млрд.тенге (94%). Уменьшение годового показателя произошло за счет сложившихся экономических обстоятельств, повышения курса доллара США, сокращения объемов перевозок в 2015 году.

Ряд проектов из-за невозможности выполнения перенесен на 2016 год, проведены корректировки плановых показателей.

По Дирекции магистральной сети Оборудование переездов устройствами заграждения для предупреждения выезда на них автотранспорта при проследовании поезда Всего на период 2015-2019 годы предусматривается оборудовать 72 ж.д.

переезда устройствами заграждения (УЗП). Подписан долгосрочный договор с ТОО «ПЗТМ» на оборудование ж.д.переездов УЗП. Планом капитальных вложений 2015 года предусмотрены строительно-монтажные работы 10 УЗП переездов. Работы по их оборудованию завершены.

- Замена линзовых комплектов на светодиодные Подписаны долгосрочные договоры ТОО «Казтехресурс», ТОО "Kazcentrelectro-provod", ТОО "Todes" на поставку 33 000 ед. светодиодных модулей.

С начала реализации проекта поставлено 8 380 ед. светодиодных модулей (2013 год - 3 480 ед, 2014 год - 3 300 ед, 2015 год – из запланированных 1600 ед поставлено 1600 ед).

- Внедрение стрелочных электроприводов нового поколения Подписан долгосрочный договор с созданным ТОО “СП “КазЭлектроПривод” на поставку 10 000 электроприводов. С начала реализации проекта поставлено 2080 ед. э/приводов, в том числе в 2015 году – 250 ед. из запланированных 250 ед. э/приводов.

- Модернизация энергетической инфраструктуры Модернизацию тяговых подстанций планируется реализовать в 8 этапов в объеме 42 подстанции. В настоящее время выполняется 1 этап модернизации 7ми тяговых подстанций, в рамках чего выполнена модернизация ОРУ-110 кВ, выполняются работы по модернизации ОРУ-27,5 кВ. По ст.Шу, Астана, Сороковая, Босага работы завершены, объекты приняты в эксплуатацию (акты приемки подписаны). По ст. Караганда-Сортировочная, Карабас и Шокай СМР завершены.

- Реконструкция устройств освещения станций (переход на светодиодное освещение) Заключены договоры на поставку светильников от 30.12.14г № 1491ЦЖС и от 14.01.15г. № 22-ЦЖС с ООО «Дисплейные системы» (РФ). План поставки светильников в 2015 года – 9190 шт. Поставка 1-й партии светильников произведена в объеме 11588 шт. (план 2014г.). Силами дистанций электроснабжения проведена установка светильников по 99 станциям. На 2-ю партию подготовлена тендерная документация.

По Дирекции информационных технологий

- Внедрение автоматизированной системы "Центр расчетов за грузовые перевозки" Проект переходящий с 2014 года. В целях реализиции данного проекта в настоящее время ведутся работы по 3-му этапу договора №ЦИТ-138 от 30.12.2013 года и 2-му этапу договора №ЦИТ-10-14 от 30.01.2014 года. Проект не завершен.

- Внедрение автоматизированной системы управления путевым хозяйством «Магистраль»

В настоящее время реализован проект НИОКР, направленный на создание технической и нормативной основы для обеспечения перехода от ремонта по плану к ремонту и обслуживанию объектов путевого хозяйства по фактическому состоянию. По итогам проекта создан опытно-промышленный образец АСУ «Магистраль», который представляет с собой современные измерительные комплексы, включая уникальную разработку по совмещению на базе одного вагона дефектоскопического и путеизмерительного оборудования (мобильный диагностический комплекс), поставлены ручные средства диагностики (ручной ультразвуковой дефектоскоп Авикон-14, ультразвуковой дефектоскоп Авикон-15, ультразвуковой дефектоскоп Авикон-17, путеизмерительная тележка Сканпуть). Проведены работы по настройке ПО для 3d-сканера и георадара автомотрисы АСЭ-1. Развернута реперная сеть на участке ст. Астана – ст. Курорт-Боровое с привлечением АО «НК «ТЖ», а также построена цифровая модель пути протяженностью 227 км.

Взаимодействие между описанными решениями осуществляется за счет программного обеспечения для автоматизированного проведения и планирования ремонтных работ по фактическому состоянию, что позволяет перейти на новые стандарты.

В соответствии с требованиями Технического задания все рабочие процессы автоматизированы. На 4 участках УПЧ-17 и ЦЖС внедрено 17 из 17 подсистем лицензионного программного обеспечения EAM-ТОРО (Техническое обслуживание и ремонт объектов) и ситуационного центра.

Произведен аудит и реинжиниринг бизнес-процессов, а также разработана (16 шт.) и актуализирована (18 шт.) нормативно-техническая документация в количестве 34 шт.

6 января 2016 года был проведен Научно-технический совет АО "НК "КТЖ" по вопросу рассмотрения и оценки результатов НИОКР по проекту АСУ "Магистраль", где получено одобрение результатов НИОКР.

По АО «Ремлокомотив», ЦРНИП

- Производство железнодорожных рельсов Общее строительство АРБЗ выполнено на 99,9% (17 объектов). Ведутся пуско-наладочные работы.

- Строительство завода по производству дизельных двигателей GEVO в г.Астане Финансовая модель проекта одобрена в АО «Самрук-Казына». ТЭО проекта разработано, получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза». Проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. На участке завода ведутся строительно-монтажные работы. Проводится работа по созданию совместного предприятия.

По АО «Пассажирские перевозки»

- Комплексные работы по строительству Пункта технического обслуживания пассажирских вагонов "Тальго" на ст.Алматы-2 Проект на стадии разработки ПСД. 28 мая 2015 года получено положительное заключение на 1 этап. 9 июня 2015 года в Госэкспертизу направлен 2 этап. 20 августа 2015 года за №01-0353/15 выдано отрицательное заключение. В настоящее время освоено 1506,1 млн.тг (29%), неосвоение из-за задержки получения положительного заключения РГП Госэкспертиза. На основании решения Вице-президента Компании Скляр Р.В. (протокол от 4.11.15 №06-ЦЗО/8) заключено допсоглашение на продление срока выполнения работ от 23.11.2015 №5/24-ЦУКС.

- Программное обеспечение по автоматизации функций планирования, управления и контроля работы парка пассажирских вагонов с учетом обезличенного парка и арендованного для АО "Пассажирские перевозки", гармонизация с АСУПВ г.Астана В рамках Программы по сохранению финансовой устойчивости АО "НК "КТЖ" и его дочерних организаций на 2015 год (решение Правления АО "НК "КТЖ" от 6.08.2015г протокол №02/24) реализация проекта перенесена на 2016 год. В связи с отсутствием финансовой возможности ЦЛП (протокол №9 от 2.11.2015) отклонена реализация данного проекта. При этом данный проект отнесен к ряду приоритетных и будет включен при первой возможности.

- Приобретение пассажирских вагонов "Тлпар-Тальго" Вагоны поставляются с задержкой от Графика поставки. С 2012 по 2015 год включительно приобретено всего 436 ед. вагонов (2012г.-52ед, 2013г.ед., 2014г.-71ед., 2015г - 153ед.)

- Внедрение технологии электронного проездного документа (билета) Запланированные 151 ед.фискальных билетно-кассовых комплексов по распечатке электронных билетов установлены. Поставлено 647 мобильных терминалов проводника по считыванию электронных билетов согласно плану.

Функции по организации продажи и оформлению электронных билетов переданы в аутсорсинг.

По АО «Локомотив»

- Приобретение магистральных тепловозов серии ТЭ33А За период 2009-2014гг приобретено 268 ед. тепловозов. План 2015гг – 19 ед. Факт 19 ед.

- Приобретение грузовых электровозов План 2015 г. - 9 ед. Факт за 12 месяцев - 6 ед. Произведена корректировка плана закупа с 9 ед до 6 ед.

- Приобретение пассажирских электровозов План 2015 г. - 2 ед. Факт за 12 месяцев 5 ед. Произведена корректировка плана закупа с 2 ед до 5 ед.

Внедрение автоматизированной системы управления Энергодиспетчерская тяги»

Система введена в промышленную эксплуатацию.

По АО «Вокзал-сервис»

- Приобретение и установка: телевизионной системы видеонаблюдения;

системы контроля и управления доступом; системы и средств охранной сигнализации; системы и средств оповещения Согласно протоколу №02/24 от 06.08.2015г. заседания Правления АО «НК «КТЖ» под председательством Мамина А.У. по данному проекту принято решение об уменьшении количества вокзалов,на которых планировалась установка видеонаблюдения с 5 вокзалов (Достык, Арысь-1, Мангышлак, Аягоз, Бейнеу) до 2 вокзалов (Мангышлак, Бейнеу) и соответственно уменьшение суммы затрат с 25 000 тыс. тенге до 10 000 тыс. тенге.

По АО «азтеміртранс»

- Приобретение грузовых вагонов План АО "азтеміртранс" на 2015 год - приобретение 2 крытых вагона модели 11-9980 на сумму 29 013 000 тг; 150 полувагонов модели 12-9941 на сумму 2 393,142 млн. тг. Выполнено.

По АО «азтранссервис»

- Создание Транспортно-логистического центра "КТС Eurotransit" Осуществляется строительство ТЛЦ, 95% готовности. Монтаж (кранов) со стороны Поставщика завершен.

По АО «Теміржолсу»

- Внедрение высокотемпературной водогрейной печи Запланированная в 2015 году замена 2 котлов на сумму 7,0 млн.тенге выполнена на сумму 4,241 млн.тенге на ст.Жана-аул. Экономия 2,759 млн.тг.

ТОО «Электровоз растыру зауыты»

- Закуп технологического оборудования для завода по выпуску современных электровозов в г.Астане По заключенным договорам ведется работа по приобретению и монтажу технологического оборудования.

Кроме того, письмом Ожиданий единственного акционера АО «НК «КТЖ» было поручено в период 2014-2015г.г. по Компании провести технологический аудит (далее – техаудит).

В связи с оптимизацией расходов на оказание консалтинговых услуг в конце 2014 года принято решение о сокращении области проведения техаудита до двух НОДов. Пилотными были определены НОДы Костанай и Шымкент.

Цель техаудита - проверка фактического эксплуатационного состояния технических средств и оборудования АО «НК «ТЖ», отклонений в технологии ремонта и технического обслуживания, анализ причин возникновения отказов, планирования и выполнения мероприятий по снижению их повторяемости; сравнительная оценка с лучшими практически используемыми технологиями, техническими средствами и оборудованием и выработка рекомендаций по технологическому развитию и совершенствованию, замене технологий и оборудования.

Согласно заключенному договору о закупках услуг по проведению техаудита №528 от 31 июля 2015 года между АО «НК «ТЖ» и ТОО «Global Trans Services», техаудит проводился в 4 этапа. По окончанию каждого этапа поставщиком предоставлена техническая документация согласно технической спецификации, акт приемки выполненных работ подписан.

Займы

С целью реализации инвестиционных проектов в 2015 году Группой

АО «НК «ТЖ» были освоены и привлечены следующие крупные займы:

освоение на сумму 5,85 млн. евро и 18,07 млн. евро в рамках подписанного дополнительного соглашения по займу на приобретение электровозов от HSBC Франция совместно с HSBC Bank plc. под покрытие экспортно-кредитного агентства Франции Coface на общую сумму 880 млн.

евро по ставке CIRR EURO+0.75/0.9% сроком до 2024 и 2026 гг.;

освоение на сумму 7,25 млн. долларов США в рамках займа от ЕБРР на общую сумму 40 млн. долларов США под ставку LIBOR6M + 3% годовых сроком на 10 лет для финансирования проекта «Приобретение и установка компонентов энергоэффективности в стационарных устройствах, таких как тепловые насосы, солнечные коллекторы, эффективное освещение, газовые котлы»;

освоение на сумму 9,12 млрд. тенге в рамках займа от БРК на общую сумму 25,42 млрд. тенге под ставку 8% годовых со сроком погашения в июне 2024г. на реализацию проекта «ВОЛС»;

привлечение займа от БРК на общую сумму 5 млрд. тенге под ставку 1,75% годовых со сроком погашения в 2035г. на финансирование проекта по приобретению пассажирских вагонов для АО «Пассажирская лизинговая вагонная компания» и АО «Пассажирские перевозки»;

привлечение займа от АО «Самрук-азына» на общую сумму 8,86 млрд. тенге под ставку 0,075% годовых со сроком погашения в 2045г. на финансирование обновления парка подвижного состава железнодорожных пассажирских вагонов дочерней организации АО «Пассажирские перевозки»;

привлечение займа от АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 33 млрд. тенге на пополнение оборотных средств под 12% годовых, сроком на 12 месяцев. С учетом досрочного погашения займа на сумму 30 млрд. тенге, задолженность по основанному долгу по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 3 млрд. тенге;

освоение на сумму 5,32 млрд. тенге в рамках займа от ЕАБР на общую сумму 17,5 млрд. тенге под ставку 7,7% годовых со сроком погашения в октябре 2020г. на реализацию проекта «АСУ ЭДТ»;

освоение на сумму 260,6 млн. тенге в рамках займа от ЕАБР на общую сумму 7,5 млрд. тенге под ставку 9% годовых со сроком погашения в октябре 2024г. на реализацию проекта «АСУ ЭДТ».

Крупные инвестиционные проекты Инвестиционная деятельность АО «НК «ТЖ» направлена на реализацию комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования железнодорожного транспорта, повышения качества и безопасности перевозочных услуг.

План расходов на Развитие группы компаний АО «НК «ТЖ» на 2015 год утвержден решением Совета директоров АО «НК «ТЖ» в размере 366 047 млн. тенге, в т.ч. капитальные вложения – 364 247 млн. тенге.

Фактическое исполнение плана капитальных вложений составило 312 308 млн. тенге (86% к плану) или 77% к 2014 году.

Основными факторами, повлиявшими в отчетном периоде на неисполнение расходов на Развитие, являются: оптимизация инвестиционных проектов в рамках принятой Программы по сохранению финансовой устойчивости АО «НК «ТЖ» и его дочерних организаций на 2015 год, задержка сроков проведения тендерных процедур; задержка получения заключений государственной экспертизы на разработанные ПСД и ТЭО;

ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядными организациями, переносом сроков освоения на более поздние сроки и пр.

За отчетный период реализованы следующие крупные проекты:

1. Продолжены работы на железнодорожных линиях:

- «Жезказган-Бейнеу», освоенный объем инвестиций составил 52 847 млн. тенге при плане 49 831 млн. тенге (106% к плану);

- Аркалык-Шубарколь, освоенный объем инвестиций составил 16 572 млн. тенге при плане 16 555 млн. тенге (100% к плану).

2. В рамках программы «Нурлы жол» реализовывались следующие проекты:

- «Строительство железнодорожной линии Боржакты-Ерсай», освоенный объем инвестиций составил 6 673 млн. тенге при плане 8 663 млн. тенге (77% к плану).

- «Строительство вторых путей на участке Алматы-Шу», освоенный объем инвестиций составил 5 072 млн. тенге при плане 9 918 млн. тенге (51% к плану).

- «Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов», освоенный объем инвестиций составил 2 833 млн. тенге при плане 4 800 млн. тенге (59% к плану).

- «Создание и комплексное развитие СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», освоенный объем инвестиций составил 50 119 млн. тенге при плане 70 373 млн.

тенге (71% к плану).

3. Продолжена реализация проекта «Автоматизированная система управления «Энергодиспетчерская тяги», освоенный объем инвестиций составил 3 561 млн. тенге при плане 3 561 млн. тенге (100% к плану);

4. «Развитие железнодорожного узла ст. Астана, включая строительство вокзального комплекса», освоенный объем инвестиций составил 41 587 млн. тенге при плане 35 003 млн. тенге (119% к плану), переосвоение в рамках сметной стоимости;

5. Продолжена реализация проекта «Строительство многофункционального ледового дворца», освоенный объем инвестиций составил 21 676 млн. тенге при плане 29 048 млн. тенге (75% к плану).

«Обновление парка локомотивов»: исполнение составило 6.

30 634 млн. тенге (49 ед.) при плане 30 189 млн. тенге (52 ед.) или 101% к плану, в т. ч. приобретено 30 ед. локомотивов (19 ед. серии «Эволюшн») и капитальным ремонтом отремонтировано 19 ед. локомотивов;

7. «Обновление парка грузовых вагонов»: исполнение составило 11 354 млн. тенге (857 ед.) при плане 13 772 млн. тенге (1 073 ед.) или 82% к плану, в т.ч. приобретено 857 ед. грузовых вагонов (капитальный ремонт не осуществлялся).

8. «Обновление парка пассажирских вагонов»: исполнение составило 21 377 млн. тенге (156 ед.) при плане 21 244 млн. тенге (155 ед.) или 101% к плану, в т.ч. приобретено 153 ед. пассажирских вагонов, капитальным ремонтом отремонтировано 3 ед. пассажирских вагонов.

9. «Капитальный ремонт верхнего строения пути»: исполнение составило 14 142 млн. тенге при плане 9 070 млн. тенге (156% к плану), принято согласно актам выполненных работ 313 км. пути;

10. «Обновление и реабилитация инфраструктуры»: исполнение составило 32 382 млн. тенге при плане 60 476 млн. тенге (54% к плану).

11. «Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников»: исполнение составило 1 479 млн. тенге при плане 1 744 млн. тенге (85% к плану).

Кроме того, по титулу «Приобретение долей участия» исполнение составило 3 645 млн. тенге при плане 1 800 млн. тенге (203% к плану).

Структура активов

–  –  –

Миссия Компании «Являясь системообразующей инфраструктурной компанией, мы обеспечиваем качественную транспортную основу для устойчивого роста экономики РК, создаем стоимость для Акционера, и приносим пользу потребителям и обществу в целом, посредством предоставления востребованных и конкурентоспособных транспортно-логистических услуг»

Стратегические инициативы Стратегия развития до 2025 года утверждена Советом директоров АО «НК «КТЖ» 26 ноября 2015 года с внесением изменений и дополнений от 11 февраля 2016 года.

Для эффективного достижения Миссии и Видения АО «НК «КТЖ»

намерено планомерно действовать по следующим стратегическим целям:

• Максимизация совокупной стоимости акционерного капитала;

• Безопасность перевозок;

• Удовлетворенность клиентов

• Эффективное корпоративное управление;

• Социальная стабильность;

• Экологическая безопасность В качестве главной цели АО «НК «КТЖ» мы рассматриваем максимизацию совокупной стоимости акционерного капитала как показатель, удовлетворяющий требования Акционера и оценивающий эффективность/неэффективность деятельности менеджмента АО «НК «КТЖ».

Все действия АО «НК «КТЖ» в стратегическом и краткосрочном периодах будут нацелены на максимизацию совокупной стоимости акционерного капитала за счет роста рентабельности (чистой прибыли).

АО «НК «КТЖ» сфокусируется на 8 блоках стратегических инициатив:

Развитие функции продаж на внутреннем рынке. Цель: удержание и 1.

увеличение грузооборота на рынке, привязанном к стране, за счет фокуса на конкуренции в сегментах, которые наиболее подвержены к переключению на перевозки автотранспортом Повышение утилизации собственных вагонов1. Цель: Увеличение 2.

выручки от существующего не до-утилизированного вагонного парка, а также Данная стратегическая инициатива действительна до момента приватизации АО «азтеміртранс»

улучшение условий перевозок для грузоотправителей за счет предоставления лучшего на рынке предложения по оперированию вагонами.

Развитие контейнерного транзита. Цель: Увеличение транзитного 3.

грузооборота за счет привлечения контейнерных грузов между Китаем, Европой, Ближним Востоком и Россией как сегмента с наиболее высоким потенциалом роста.

Повышение эффективности пассажирских перевозок. Цель:

4.

снижение размера разрушаемой стоимости направлением, а также снижение объема субсидий на покрытие убытков АО «Пассажирские перевозки» на регулируемых маршрутах. При этом данный результат, может быть, достигнут одновременно с сохранением предложения ж/д услуг, ростом объема перевозок и повышением качества предоставляемых услуг.

Повышение операционной эффективности. Цель: обеспечение 5.

условий для роста бизнеса АО «НК «КТЖ» на внешних и внутренних рынках.

В частности, для реализации потенциала транзитных перевозок КТЖ требуется достичь лидирующих позиций в оптимизации затрат на инфраструктуру и локомотивное хозяйство.

Развитие проектного офиса (для повышения эффективности и 6.

сокращение срока реализации стратегических инициатив). Цель: повышение эффективности и сокращение срока реализации стратегических инициатив.

Проектный офис позволяет решить ряд типичных сложностей, возникающих в ходе реализации стратегических инициатив.

Изменение системы государственного регулирования2. Цель:

7.

увеличение доходов от грузовых перевозок для группы компаний КТЖ, а по пассажирским перевозкам – привлечение частных перевозчиков, изменение системы субсидирования с целью мотивации перевозчиков к повышению эффективности и повышение тарифов на перевозки в вагонах типа «плацкарт»

и «купе» при росте общего объема перевозок.

Поддержка Китаем транзита через Казахстан3. Цель: увеличение 8.

целевых объемов контейнерного транзита без снижения стоимости перевозки.

Реализация Программы Трансформации

В 2015 году Программы трансформации АО «НК «КТЖ» полностью реализована стадия «Подготовка» в рамках которой мобилизована команда из 88 лучших специалистов компании, проведено обучение методологии, приобретено необходимое оборудование и програмное обеспечение, сформирована система управления. Проведены процедуры закупа услуг и сформирована команда консультантов консорциума PWC (ПрайсуотерхаусКуперс) и Deutsche Bahn International.

Реализация данной инициативы не зависит от АО «НК «КТЖ»

Реализация данной инициативы не зависит от АО «НК «КТЖ»

В 2015 году выполнены работы, предусмотренные объемом Стадии 1 «Диагностика и дизайн».

- Сформирована Модель процессов – высокоуровневая карта процессов предприятия, состоящая на 1-2 уровнях из 269 процессов и порядка 24 тысяч процессов 3-4 уровней со сценариями, ролями, рисками, нормативнотехнической документацией и интеграцией в рамках Модели.

- Совместно с консультантами актуализирована и утверждена Стратегия развития Компании, интегрирующая в рамках долгосрочной финансовой модели потенциал и рыночные стратегии в ключевых сегментах, инициативы по повышению эффективности деятельности, совершенствование государственного регулирования и организационные преобразования.

- Определены Бизнес-принципы, формулирующие качественно новый подход к ведению повседневной работы Компании. Они лежат в основе безукоризненной репутации новой Компании.

- Кодифицирована база нормативной документации. Результатом данной работы стали:

1) номенклатура документов и их классификация (определено 7 классов:

регламентирующие, распорядительные, планово-проектные, учетные, отчетные, информационные, договорные);

2) определены области применения для каждого документа с учётом процессного подхода;

3) база нормативных документов, используемых в процессной модели КТЖ, которая состоит из 1685 документов (в том числе 222 внешних документа).

- Утверждены стратегические КПД и разработано дерево КПД, являющееся инструментом для эффективного управления Компанией, который каскадирует компоненты EVA, раскладывая стратегический показатель стоимости Компании на операционные рычаги.

В рамках работ по формированию дерева КПД, так же были выполнены работы по формированию дерева с текущими показателями компании и проведён сравнительный анализ этих показателей с лучшими мировыми показателями отрасли. Проведённый анализ позволил определить перечень приоритетных направлений деятельности для оптимизации.

Совместно с привлечёнными консультантами PwC проведен сравнительный анализ показателей дерева КПД с лучшими железнодорожными компаниями в мире.

Были рассмотрены аналогичные компании на основе их общих подходов к ведению бизнеса, прибыльности и способности поддерживать рост в течении последних 3-5 лет.

По результатам сравнительного анализа лидером отрасли является компания Union Pacific. Сравнивая показатели лучших по отрасли компании найден потенциал для улучшения, на основе которого определена ожидаемая выгода. При этом для сравнения показателей был выбран «межотраслевой показатель прибыли EBIDTA.

- Проведена диагностика IT ландшафта, разработана концепция развития IT и управления данными, целевая архитектура и Стратегия IT.

Целевая модель IT архитектуры и модели данных – это документ Программы, содержащий общую информацию о текущем состоянии IT, и предназначен для информационного обеспечения ключевых участников и других заинтересованных лиц.

В рамках работы по диагностике был проведён анализ текущего состояния Компании по направлениям:

Управление IT (Руководство IT) – здесь была выявлена низкая связь ИТ и бизнеса, отсутствие ответственности бизнеса за достижение эффекта при реализации функциональности (бизнес не ощущает себя владельцем функциональности);

Текущая архитектура приложений – проведена оценка портфеля прикладных систем и выявлены пробелы в автоматизации ряда ключевых направлений деятельности Компании;

Управление данными: выявлен низкий уровень зрелости управления корпоративной информацией, что выражено в дублировании, неполноте и некачественном управлении данными Компании, отсутствует центр компетенций по управлению данными, отсутствует методическая и регламентирующая документация по управлению данными;

Технологическая архитектура – отсутствует стандартизация парка серверного и сетевого оборудования, что увеличивает стоимость технического сопровождения;

Информационная безопасность – присвоен средний уровень зрелости модели управления ИБ согласно стандарту, ISO/IEC 27001:2005.

Итоги за 2015 год в рамках проделанной работы по Управлению изменениями:

Успех проводимых в Компании преобразований зависит от поведения, настроения, культуры работающих в ней людей - одним словом от готовности и желания людей меняться. В этом направлении Блок «Управления изменениями» (CMG) в течение отчётного года проводил целенаправленную работу по информированию, вовлечению в Программу трансформации работников.

Деятельность Блока можно условно разделить на две составляющих:

аналитическая и информационно-разъяснительная работа.

В рамках аналитической работы, с целью максимального вовлечения в трансформацию топ-менеджеров компании, в июне 2015 года Президентом АО «НК «ТЖ» всем топ менеджерам компании были вручены Планы личного участия (ПЛУ) в реализации Стадии 1 Программы «Диагностика и Дизайн».

Данные планы были разработаны блоком Управления изменениями для помощи руководству Компании в координации и контроле их участия в результатах проектной команды. На еженедельной основе вёлся мониторинг исполнения ПЛУ.

В июне 2015 года была проведена Оценка заинтересованных лиц в количестве 59 человек, которые участвовали в согласовании разработанной командой трансформации Целевой модели управления бизнесом (Карта 1, 2 уровня). Данная работа проводилась согласно методологии предложенной консультантами из PwC, базирующейся на системе ADKAR. На тот момент полную вовлеченность показали 97% заинтересованных лиц, 3% руководителей не согласовали процессы по причине отсутствия на рабочих местах (служебные командировки, больничные листы).

В рамках Стадии 1 «Диагностика и дизайн» Программы трансформации Блок Управления изменениями закончил работу над одним из важных результатов всего проекта – Оценка уровня жизнеспособности организации (OHI). Данные исследования проводились впервые. OHI – это уникальный инструмент, предложенный консультантами компании McKinsey, позволяющий оценить мышление и поведение работников Компании, оказывающих влияние на деятельность организации. Он помогает детально описать методы управления, ценности и организационную культуру, присутствующие в организации. В АО «НК «ТЖ» исследование проводилось по пяти направлениям деятельности компании – «Пассажирские перевозки», «Грузовые перевозки», «Логистика», «Инфраструктура», «Корпоративный центр». В период анализа, который продолжался с июня по ноябрь 2015 года, было проинтервьюировано 568 работников компании – топ-менеджмент, руководители среднего звена и руководители филиалов и ДЗО. Это именно те люди, которые несут основную культуру в свои коллективы. Результатом всего исследования стали выработанные Блоком CMG совместно с консультантами из PwC целевые практики управления, наиболее подходящие для того или иного вида деятельности компании.

Целевые значения практик управления – это видение того, какой компания хочет стать в будущем, чтобы быть максимально эффективной, оперативной, отвечающей требованиям единственного акционера, исходя из лучших имеющихся мировых практик ведения бизнеса. Это та цель, к которой стремится компания, то, чего в реальности можно достичь, имея нынешнюю базу и улучшая те практики управления, слабость которых выявил анализ OHI.

Необходимо отметить, что АО «НК «ТЖ» является «пилотной»

Компанией, где проводился анализ OHI. Основываясь на опыте Блока CMG была разработана Методология проведения исследования «Повышение жизнеспособности организации» всей Группы компаний АО «Самрук-Казына».

Блок CMG с января 2015 года на постоянной основе ведёт информационно-разъяснительную работу в рамках Комплексного плана Группы компаний фонда «Самрук-Казына». С начала года на официальном сайте АО «НК «ТЖ» создана вкладка «Трансформация», где располагается вся информация о проекте, а также статьи и новости Программы. В настоящее время в рубрике опубликовано 19 статей о трансформации, подготовленных работниками Блока коммуникаций и аккредитованными журналистами издания, и 55 пресс-релизов.

Реализация Программы трансформации бизнеса выразится в повышении результативности деятельности Компании. Так, к 2020 году Компания намерена выйти на положительное значение добавленной экономической стоимости.

Управление рисками

АО «НК «ТЖ» осознает важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления Компании и ее дочерних организаций, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на ее стоимость и репутацию. Правление АО «НК «ТЖ» подтверждает функционирование корпоративной системы управления рисками.

Внедрение корпоративной системы управления рисками в АО «НК «ТЖ» осуществляется в рамках исполнения Рекомендаций АО «Самруказына», в соответствии с которыми внедрение системы корпоративного управления рисками должно осуществляться в соответствии с моделью COSO «Корпоративное управление рисками – «Интегрированная модель» (2004).

Уровень эффективности системы управления рисками по результатам оценки, проведенной Службой внутреннего аудита АО «НК «ТЖ» (в соответствии с Методикой оценки эффективности корпоративной системы управления рисками в дочерних и зависимых организациях АО «Самруказына») в 2015 году составил – 70,7%.

Уровень эффективности системы внутреннего контроля по результатам оценки, проведенной Службой внутреннего аудита АО «НК «ТЖ» (в соответствии с Методикой оценки эффективности системы внутреннего контроля в дочерних и зависимых организациях АО «Самрук-азына») в 2015 году составил 87,35%.

В 2015 году работа Комитета по рискам, Правления и Совета директоров Компании была направлена на дальнейшее совершенствование корпоративной системы управления рисками и приведение ее в соответствие с лучшими мировыми практиками.

В 2015 году проведено 4 заседания Комитета по рискам. При этом Комитетом по рискам были приняты решения по вопросам: 1) об одобрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании (в том числе правовых рисков), информацией по соблюдению лимитов по рискам, одобрен риск-аппетита АО «НК «ТЖ» на 2015 год; 2) об одобрении плана мероприятий по управлению долговым портфелем Компании;

3) об одобрении Плана заседаний Комитета АО «НК «ТЖ» по рискам на 2015 год; 4) об одобрении признания утратившей силу стратегии хеджирования валютного риска АО «НК «ТЖ», связанного с выплатами вознаграждения и основного долга по еврооблигациям АО «НК «ТЖ», погашаемым в мае 2016 года на сумму 324 000 000 (триста двадцать четыре миллиона) долларов США, утвержденной решением Правления Компании от 5 февраля 2014 года (протокол№02/2); 5) об одобрении Отчетов по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании (в том числе правовых рисков), информацией по соблюдению лимитов по рискам; 6) об учете хеджирования денежных потоков с целью уменьшения риска изменения эквивалента в тенге выручки от продаж, выраженной в швейцарских франках при формировании отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «НК «КТЖ».

В рамках повышения эффективности системы корпоративного управления рисками в 2015 году проведен ряд следующих ключевых мероприятий:

Решением Правления Компании от 29 января 2015 года (протокол 1.

№02/2) внесены изменения в состав Комитета по рискам АО «НК «ТЖ» и в Положение о Комитете по рискам АО «НК «ТЖ».

Решением Правления Компании от 12 февраля 2015 года (протокол 2.

№02/5) установлены лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCredit Bank».

Решением Правления Компании от 26 февраля 2015 года (протокол 3.

№02/8) одобрен лимит по балансовым и внебалансовым обязательствам на банк-контрагент АО «Capital Bank Kazakhstan».

Решением Совета директоров Компании от 16 апреля 2015 года 4.

(протокол №4) установлен на консолидированной основе лимит по балансовым и внебалансовым обязательствам на банк-контрагент АО «Capital Bank Kazakhstan».

Решением Правления Компании от 15 мая 2015 года (протокол 5.

№02/12) установлены максимально допустимые страновые лимиты на страныреципиенты АО «НК «ТЖ». Лимиты установлены в соответствии с Политикой установления страновых лимитов для юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «Самрук-азына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденной решением Правления АО «Самрук-азына»

(протокол от 29 декабря 2014 года №59/14).

Решением Правления Компании от 15 мая 2015 года (протокол 6.

№02/12) одобрено признание утратившими силу Правила установления страновых лимитов АО «НК «ТЖ», утвержденных Советом директоров АО «НК «ТЖ» от 24 ноября 2009 года (протокол №7).

Решением Правления Компании от 15 мая 2015 года (протокол 7.

№02/12) одобрен проект Методики риск-ориентированного бюджетирования АО «НК «ТЖ» и его дочерних организаций. При этом, Правила ведения базы исторических данных по состоявшимся рискам и убыткам АО «НК «ТЖ», утвержденные решением Правления АО «НК «ТЖ» от 7 июля 2009 года (протокол №02/27) признаны утратившими силу.

Решением Совета директоров Компании от 28 мая 2015 года 8.

(протокол №6) утвержден Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании (в том числе правовых рисков), информацией по соблюдению лимитов по рискам, а также сведениями по реализации планов по минимизации рисков Компании за 1 квартал 2015 года.

Решением Правления Компании от 10 сентября 2015 года (протокол 9.

№02/27) внесены изменения в состав Комитета по рискам АО «НК «ТЖ», в связи с кадровыми изменениями.

10. Решением Правления Компании от 10 сентября 2015 года (протокол №02/27) установлены лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «НК «ТЖ» (на консолидированной основе).

Лимиты установлены в соответствии с Политикой установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Компаний АО «Самрук-азына», утвержденной решением Правления АО «Самруказына» (протокол от 28 ноября 2012 года №51/12).

11. Решением Правления Компании от 10 сентября 2015 года (протокол №02/27) внесены изменения и дополнения в Положении о Комитете по рискам АО «НК «ТЖ», в связи с исполнением рекомендаций Службы внутреннего аудита Компании.

12. Решением Совета директоров Компании от 17 сентября 2015 года (протокол №9) утвержден Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании (в том числе правовых рисков), информацией по соблюдению лимитов по рискам, а также сведениями по реализации планов по минимизации рисков Компании за 2 квартал 2015 года.

13. Решением Совета директоров Компании от 5 ноября 2015 года (протокол №10) утвержден Отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании (в том числе правовых рисков), информацией по соблюдению лимитов по рискам, а также сведениями по реализации планов по минимизации рисков Компании за 3 квартал 2015 года.

14. Решением Правления Компании от 29 декабря 2015 года (протокол №02/35) установлены лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «НК «ТЖ» (на консолидированной основе)- АО «Capital Bank Kazakhstan», АО «ЭксимБанк Казахстана».

Компания раскрывает примечание «Финансовые инструменты, цели и политика управления финансовыми рисками» в формате аудированной годовой консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «НК «ТЖ».

Компания может быть подвержена следующим ключевым рискам, которые могут негативно влиять на ее деятельность и достижение стратегических целей:

Снижение уровня грузоперевозок (рыночный риск) вследствие возобновления кризисных явлений мировой экономики и снижения цен на сырье Ухудшение экономических условий может привести к снижению объема предоставляемых услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, к снижению производительности труда, увеличению себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг и негативно отражается на исполнении запланированных показателей. Компания осуществляет мероприятия по повышению эффективности своей деятельности, увеличению транзитных перевозок, а также по реализации антикризисных мер (дополнительное сокращение затрат).

Операционные риски (риски безопасности движения, охраны труда и экологии) Группа является владельцем и оператором железнодорожной инфраструктуры Казахстана, а также крупнейшим владельцем и оператором пассажирского и грузового подвижного состава, локомотивов в Казахстане. В связи с этим, Группа может быть подвержена рискам безопасности движения, включая столкновения, сходы подвижного состава в грузовых и/или пассажирских поездах на магистральных, станционных и подъездных путях и/или при производстве маневровой работы с подвижным составом на станциях, стихийных бедствий. Для управления данным риском АО «НК «ТЖ» реализует мероприятия по усилению профилактической работы по организации и обеспечению безопасности движения поездов, связанных с движением поездов. В рамках управления рисками производственного травматизма АО «НК «ТЖ» осуществляет реализацию мероприятий по обеспечению безопасности и охраны труда, профилактике производственного травматизма и улучшению условий труда, обеспечивает обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Валютный риск Компания в основном подвержена риску, связанному с изменением курса доллара США в связи с тем, что Компания привлекает заимствования в основном в долларах США и ослабевание (девальвация) тенге по отношению к доллару США означает увеличение расходов по курсовой разнице. В рамках управления данным риском Компания на ежедневной основе осуществляет мониторинг изменения валютных курсов USD/KZT, а также других показателей, влияющих на изменение валютного курса: курсы USD/RUR, USD/EUR, цен на нефть, сырье. При этом с целью контроля валютного риска, связанного с управлением временно-свободных денег, Компания управляет уровнем временно свободных денег, выраженных в долларах США.

20 июня 2014 г. АО «НК «ТЖ» выпустила на швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange) два транша еврооблигаций на общую сумму 285,000 тыс. швейцарских франков (100,000 тыс. швейцарских франков с процентной ставкой 2.59% со сроком погашения 20 июня 2019 г. и 185,000 тыс.

швейцарских франков с процентной ставкой 3.638% со сроком погашения 20 июня 2022 г.).

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в швейцарских франках, позволило обеспечить «натуральное» хеджирование валютного риска АО «НК «ТЖ» за счет наличия доходов АО «НК «ТЖ» от транзитных грузоперевозок в швейцарских франках.

В связи с нарастанием факторов валютного риска, связанных со снижением мировых цен на нефть, волатильности курса российского рубля, а также мировых валют с 7 августа 2015 года Компания перешла к специальному учету хеджирования денежных потоков с целью уменьшения риска изменения эквивалента в тенге выручки от продаж, выраженной в швейцарских франках при формировании отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «НК «КТЖ».

Информационно-технологические риски Группа использует телекоммуникационные сети и компьютерные системы, для координации расписания движения и прочих аспектов ее ж/д операций, а также для ведения бухгалтерского учета, продаж билетов на пассажирские поезда, отслеживания доставки грузов и выполнения многих других функций. Оборудование и программное обеспечение, используемые Группой могут быть потенциально повреждены в результате ошибки оператора, стихийных бедствий, отключения электроэнергии, саботажа, компьютерных вирусов и прочих обстоятельств. Для снижения риска сбоя информационных технологий и нарушения информационной безопасности, в целях соблюдения требований локальных актов и корпоративной политики в области информационной безопасности и защиты служебной, коммерческой и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны ежегодно проводятся в структурных подразделениях Группы проверки. Компания прошла сертификацию на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005 по информационной безопасности.

Корпоративное управление

АО «НК «ТЖ» осознает важность совершенствования корпоративного управления и стремится к обеспечению открытости и прозрачности деятельности, а также практического внедрения основных принципов Кодекса корпоративного управления.

Решением Единственного акционера (протокол заседания Правления АО «Самрук-азына» от 27 мая 2015 года №22/15) утвержден Кодекс корпоративного управления АО «НК «ТЖ» в новой редакции.

Целями Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления, обеспечение большей прозрачности управления организациями. Кодекс состоит из 7 разделов и 2 частей.

Часть первая содержит основные принципы, часть вторая – Аннотации – разъяснения и правила к основным принципам:

1) Правительство как акционер Фонда;

2) Взаимодействие Фонда и Организаций;

3) Устойчивое развитие;

4) Права акционеров и справедливое отношение к ним;

5) Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа;

6) Управление рисками, внутренний контроль и аудит;

7) Прозрачность.

Корпоративное управление АО «НК «ТЖ» ежегодно оценивается на соответствие лучшей практике согласно Методике диагностики корпоративного управления в компаниях группы АО «Самрук-Казына».

Показателем оценки является рейтинг корпоративного управления.

В 2015 году АО «Самрук-Казына» совместно с компанией ПрайуотерхаусКуперс провели диагностику и разработку мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «НК «ТЖ».

В ходе указанного проекта был проведен анализ текущей практики корпоративного управления и разработаны рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию.

По результатам проведенной диагностики рейтинг корпоративного управления АО «НК «ТЖ» в 2015 году достиг уровня в 77% при плановом показателе – 75%.

Единственный акционер Высшим органом управления является Единственный акционер – АО «Самрук-азына», делегирующий Совету директоров общее руководство деятельностью компании.

Корпоративное управление в Компании основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов Единственного акционера. Единственный акционер имеет права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение его в новой редакции;

утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;

добровольная реорганизация или ликвидация Компании;

утверждение годовой финансовой отчетности Компании;

утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании;

иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера Компании.

Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Компании.

Совет директоров Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей.

Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО «НК «ТЖ».

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Cовета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

- доверие Единственного акционера и других членов Совета директоров Общества к кандидату;

- позитивные достижения и безупречная репутация кандидата в деловой и отраслевой среде;

- профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Единственного акционера и Общества. При этом дополнительным преимуществом кандидата является наличие ученой степени в области, соответствующей основной деятельности Общества;

- наличие опыта руководящей работы не менее 3 (трех) лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества;

- наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции.

Директор признается независимым в случаях, если он:

- не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

- не является аффилиированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является государственным служащим.

Независимые директоры АО «НК «ТЖ» соответствуют указанным требованиям.

Члены Правления, за исключением Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

Состав Совета директоров АО «НК «ТЖ» в 2015 году Решением Правления АО «Самрук-азына» от 7 июля 2015 года (протокол №30/15) избраны в состав Совета директоров АО «НК «ТЖ»:

Байдаулетов Н.Т. – Главный директор по управлению активами АО «Самрук-азына», представитель Единственного акционера;

Балапанов Е.Ж. – представитель Единственного акционера;

Илькявичус А. – Главный директор по трансформации АО «Самрук-азына», представитель Единственного акционера;

Мамин А.У. – Председатель Правления АО «НК «ТЖ»;

Сыздыков Т.У. – независимый директор;

Шомоди Кальман – независимый директор;

Кристиан Кун – независимый директор;

Джереми Дрю – независимый директор.

Байдаулетов Нуржан Талипович - Председатель Совета директоров Родился в 1960 году. В 1986 году окончил Московский институт железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

В 1986 году трудовую деятельность начал составителем поездов, дежурным по станции Экибастуз Целинной железной дороги. Работал инженером-технологом станции Экибастуз, главным инженером станции Павлодар-Северный г. Павлодар.

В период с 1989 по 1998 годы - заместитель начальника отдела перевозок Павлодарского отделения Целинной железной дороги, начальник станции Павлодар г. Павлодар, первый заместитель начальника Павлодарского отделения Целинной железной дороги, заместитель начальника Акмолинской железной дороги, начальник Павлодарского отделения железной дороги, начальник Акмолинской железной дороги РГП «азастан темір жолы».

В 1998 году был назначен на должность Директора департамента железнодорожного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В период с 2003 по 2004 годы - Вице-Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В период с 2004 по 2006 годы - Председатель комитета путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2006 года - Директор по управлению транспортными и промышленными активами АО «Холдинг «Самрук», Управляющий директор АО «Холдинг «Самрук», Управляющий директор, Главный директор по управлению активами АО «Самрук-азына», председатель Совета директоров АО «НК «ТЖ».

Гражданин Республики Казахстан. Акциями компании, поставщиков и конкурентов компании не владеет. Впервые избран в состав Совета директоров 20 июня 2006 года, переизбран 21 июня 2012 года.

Мамин Аскар Узакпаевич - Член Совета директоров, Председатель Правления - Президент АО «НК «ТЖ».

Родился в 1965 году. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности инженер-строитель, экономист.

Трудовую деятельность начал монтажником треста "Целинтяжстрой".

Работал заместителем генерального директора союза инновационных предприятий Казахстана.

С 1996 по 2008 годы – первый заместитель Акима города Астаны, вицеминистр транспорта и коммуникаций, первый вице-министр индустрии и торговли, министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Аким города Астаны.

С апреля 2008 года - Председатель Правления - Президент АО «НК «ТЖ», член Совета директоров АО «НК «ТЖ».

Гражданин Республики Казахстан. Акциями компании, поставщиков и конкурентов компании не владеет. Впервые избран в состав Совета директоров 4 апреля 2008 года, переизбран 21 июня 2012 года.

Сыздыков Тито Уахапович - Независимый директор Родился в 1948 году. Закончил Семипалатинский зоотехническоветеринарный институт, Павлодарский университет. Магистр наук по экономике и менеджменту в отраслях и социальной сфере. Кандидат экономических наук.

Около десятка лет Тито Сыздыков проработал в хозяйствах Павлодарской области.

Возглавил совхоз, а затем в течение многих лет избирался на ответственные партийные и советские должности.

С 1997 по 1999 годы работал Акимом города Аксу Павлодарской области.

В 1999 году был избран депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2012 года - Независимый директор, член Совета директоров АО «НК «ТЖ».

Гражданин Республики Казахстан. Акциями компании, поставщиков и конкурентов компании не владеет. Впервые избран в состав Совета директоров 2 октября 2012 года.

Шомоди Кальман – Независимый директор Родился в 1959 году.

В период с 1983 года по 1989 год занимал различные должности на Венгерских государственных железных дорогах (МАВ), в том числе помощника по грузовым перевозкам заместителя Генерального директора, начальника отдела в Международном управлении МАВ и др.

Международная карьера г-на Шомоди в значительной степени связана с

Организацией сотрудничества железных дорог (ОСЖД, Варшава):

- в период с 1989 года по 1992 год работал заместителем Председателя одновременно Председателем Комиссии по транспортному праву;

- в период с 1993 года по 1999 год - Председатель Комиссии по транспортной политике;

- в период с 2002 года по 2008 год - занимал пост Исполнительного секретаря.

В период с 1999 года по 2002 год - занимал пост уполномоченного по связям с СНГ и стран Балтии в Международном союзе железных дорог (МСЖД, Париж).

С 2008 года по 2011 год – начальник Управления ЗАО МАВ.

Наряду с этим, с 2006 года по 2012 год в качестве независимого директора был членом Совета директоров АО «НК «ТЖ», Председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «НК «ТЖ», а также членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «ТЖ».

С 1 июня 2011 года работает Исполнительным секретарем ОСЖД, является членом Комитета ОСЖД от Венгрии.

Гражданин Венгрии. Акциями компании, поставщиков и конкурентов компании не владеет. Впервые избран в состав Совета директоров АО «НК «ТЖ» 20 июня 2006 года, переизбран 21 июня 2009 года сроком на три года, повторно переизбран в состав Совета директоров АО «НК «ТЖ» 1 августа 2014 года.

Кристиан Кун – Независимый директор Родился в 1965 году.

В период с февраля 1992 года по февраль 1996 года - научный сотрудник в Университете Ганновера Института транспортировки, строительства ЖД и операционной деятельности, Доктор наук в Университете Ганновера.

В период с марта 1996 года по декабрь 1999 год - руководитель проекта, глава отдела по грузовым перевозкам Deutsche Eisenbahn Gesellschaft mbH (DEG).

С ноября 2000 года по октябрь 2005 года - Управляющий Директор Connex Cargo Logistics (CCL).

С августа 1998 года по февраль 2005 года - управляющий Директор Industriebahn-Gesellschaft Berlin mbH (IGB) и член Правления Niederbarnimer Eisenbahn AG (NEB).

В период с ноября 2005 года по февраль 2009 года - Глава подразделения сталелитейной и угольной промышленности (Stinnes Freight Logistics/Railion Deutschland AG).

С апреля 2009 года – по настоящее время - Управляющий Директор Martrade Holding und Management GmbH, Независимый Директор Martrade Group и Tata Martrade International Logistics Ltd (TMILL), Калькутта, Индия.

В период с января 2010 года по май 2011 года - Заместитель Председателя Правления Производства DB Schenker Rail, Управляющий Директор по производству DB Schenker Rail Gmb, Независимый Директор BLS Cargo AG (Берн), NordCargo srl (Милан), DB Schenker Rail Scandinavia A/S (Копенгаген) и XRail SA (Брюссель).

В период с ноября 2005 года по февраль 2009 года и январь 2010 года по май 2011 года - Член Совета Управления Производством, Управляющий Директор Deutsche Bahn AG.

С июня 2011 года – по настоящее время - Независимый консультант в сфере ЖД и логистики.

Гражданин Германии. Акциями компании, поставщиков и конкурентов компании не владеет. Впервые избран в состав Совета директоров АО «НК «ТЖ» 1 августа 2014 года.

Джереми Дрю – Независимый директор Родился в 1948 году. Консультант в области железных дорог, специализирующийся по железнодорожной политике, стратегии, регулированию и коммерческим вопросам. Работал на железных дорогах более чем в 20 странах мира.

В период с 1979 года по 1985 год - Всемирный банк (World Bank).

С 1985 года по 1993 год - директор-основатель Пражского офиса Куперс энд Лайбренд Менеджмент Консалтэнтс (Lybrand Management Consultants) в настоящее время это IBM.

В период с 1995 год по 1997 год – британское Управление регулирования деятельностью железных дорог.

С 2008 года по 2010 год - Сообщество европейских Железных дорог.

Недавний опыт включает работу для Юнайтед Стейтс Транспортейшн (United States Transportation) в Совете по Исследованиям и Развитию железнодорожного финансирования для Европейского Банка Реконструкции и Развития по тарифам железнодорожной инфраструктуры в России и Румынии;

для греческого правительства по железнодорожной приватизации; для британского Департамента транспорта по франчайзинг (концессии) политике; и для Африканского банка развития по бизнес-плану и финансированию новой линии в Восточной Африке.

Гражданин Великобритании. Акциями компании, поставщиков и конкурентов компании не владеет. Впервые избран в состав Совета директоров АО «НК «ТЖ» 1 августа 2014 года.

Балапанов Ерик Жумаханович – член Совета директоров Родился в 1968 году. Закончил Алматинский институт Народного хозяйства, Евразийский институт рынка. Кандидат экономических наук.

Начинал свою трудовую деятельность учеником бухгалтера, бригадиром племзавода.

С 1995 года по 1998 год работал на различных должностях в КАБ «Туранбанк», начиная от начальника отдела валютных операций до заместителя Председателя Правления банка.

С 1998 года по 2000 год - Председатель Совета директоров ТОО «Нан Онемдери».

С 2000 года по 2001 год - и.о. Председателя Правления ОАО «Алматинского Коммерческого банка».

С 2001 года по 2002 год - управляющий директор ЗАО «Банк Развития Казахстана».

С 2002 года по 2003 год - заместитель генерального директора ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа».

С 2003 год по 2012 год - Управляющий директор АО «Казкоммерцбанк»

и одновременно Председатель Совета директоров ряда дочерних организаций АО «Казкоммерцбанк».

С 2012 год по 2013 год - Советник Председателя Правления, Председатель Правления АО «БТА Банк».

С января 2014 года по настоящее время работает заместителем директора ТОО «Zenith».

Гражданин Республики Казахстан. Акциями компании, поставщиков и конкурентов компании не владеет. Впервые избран в состав Совета директоров АО «НК «ТЖ» 1 августа 2014 года.

Адамас Илькявичус - член Совета директоров Родился в 1975 году.

В период с 1996 года по 2000 год – Открытый университет, Бакалавр в области управления бизнесом и компьютерных наук, г. Тель-Авив, Израиль;

С 2005 года по 2007 год – Школа бизнеса BMI, Магистр международного делового администрирования BMI-197, г. Копенгаген, Дания.

Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года: сертифицирован в системе проектов ASAP и SAP; сертифицированная исполнительная программа лидерства IBM управления; сертифицированный Архитектор бизнес-процессов.

IBM Global Business Services, Исполнительный директор программы.

В период с 2009 года по 2013 год – Генеральный директор, Менеджер программы глобальной трансформации бизнеса Eurasian Natural Resources Corporation, управления бизнеса и технологий (ENRC BTS).

С 26 ноября 2013 года по настоящее время - Советник Председателя Правления, Главный директор по трансформации бизнеса АО «Самруказына», Управляющий директор по трансформации и специальным проектам АО «Самрук-азына».

Гражданин Литовской Республики. Акциями компании, поставщиков и конкурентов компании не владеет. Впервые избран в состав Совета директоров АО «НК «ТЖ» 1 августа 2014 года.

–  –  –

Советом директоров АО «НК «ТЖ» в 2015 году было рассмотрено 143 вопроса, из них касающихся:

- Единственного акционера – 1;

- Совета директоров АО «НК «ТЖ» - 22;

- Правления АО «НК «ТЖ» - 10;

- Службы внутреннего аудита АО «НК «ТЖ» - 9;

- социального характера - 5;

- заключения заинтересованных сделок – 4;

- производственно-экономического характера - 64;

- отчетов о деятельности АО «НК «ТЖ» - 19;

- кадров – 9.

По рассмотренным 143 вопросам Советом директоров АО «НК «ТЖ»

дано 338 поручений.

В 2015 году Советом директоров рассмотрены 4 вопроса, касающихся сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

О заключении сделок, в совершении которых у 1.

АО «НК «ТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания с членами Правления АО «НК «ТЖ» илыбаем Н.И. и Омарбековой Ш.С. договоров купли-продажи жилища с рассрочкой платежей и договоров залога недвижимого имущества.

О заключении сделки, в совершении которой у АО «НК «ТЖ»

2.

имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к договору гарантии между АО «НК «ТЖ» и ТОО «Транспортные технологии»

в обеспечение гарантии АО «НК «ТЖ», выданной АО «Банк Развития Казахстана» в обеспечение обязательств ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод».

О заключении сделки, в совершении которой у АО «НК «ТЖ»

3.

имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Continental Logistics», акционерным обществом «KTZ Express», «АО «НК «ТЖ», дочерним банком АО «Сбербанк России» и ТОО «Odyssey Investment Group».

О заключении сделки, в совершении которой у АО «НК «ТЖ»

4.

имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Актауский Морской Северный Терминал», акционерным обществом «KTZ Express», АО «НК «ТЖ», открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и компанией «Inter Port Development Pte. Ltd.».

Информация о комитетах Совета директоров АО «НК «ТЖ»

При Совете директоров АО «НК «ТЖ» созданы следующие комитеты:

1) Комитет по аудиту Совета директоров АО «НК «ТЖ»:

- до 22 июля 2015 года состоял из 4-х членов Совета директоров, 3-е из которых являлись независимыми:

Шомоди К. Независимый директор, Председатель Комитета;

Сыздыков Т.У. Независимый директор, Член Комитета;

Дрю.Д. Независимый директор Член Комитета;

Балапанов Е.Ж. Представитель Единственного акционера, член Комитета.

- с 22 июля 2015 года, состоит из 3-х членов Совета директоров, являющихся независимыми:

Дрю.Д. Независимый директор Председатель Комитета;

Шомоди К. Независимый директор, Член Комитета;

Сыздыков Т.У. Независимый директор, Член Комитета;

2) Комитет по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров

АО «НК «ТЖ»:

- до 22 июля 2015 года состоял из 3-х членов Совета директоров, являющихся независимыми:

Сыздыков Т.У. Независимый директор, Председатель Комитета;

Кун К. Независимый директор, Член Комитета;

Шомоди К. Независимый директор, Член Комитета.

- с 22 июля 2015 года состоит из 4-х членов Совета директоров, 3-е из которых являлись независимыми:

Сыздыков Т.У. Независимый директор, Председатель Комитета;

Кун К. Независимый директор, Член Комитета;

Шомоди К. Независимый директор, Член Комитета;

Балапанов Е.Ж. Представитель интересов Единственного акционера, член Комитета.

–  –  –

4) Комитета по безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «НК «ТЖ»:

Решением Совета директоров АО «НК «ТЖ» от 22 июля 2015 года (протокол №7) избран следующий состав Комитета:

Шомоди К. Независимый директор, Председатель Комитета;

Кун К. Независимый директор, Член Комитета;

Сыздыков Т.У. Независимый директор, Член Комитета;

Балапанов Е.Ж. Представитель интересов Единственного акционера, член Комитета.

–  –  –

Оценка деятельности Совета директоров АО «НК «ТЖ»

Кодексом корпоративного управления АО «НК «ТЖ»

предусматривается ежегодное проведение оценки деятельности Совета директоров АО «НК «ТЖ», при этом не реже 1 раза в три года оценка должна проводиться независимыми консультантами.

В 2015 году в соответствии с лучшей международной практикой корпоративного управления оценка деятельности Совета директоров АО «НК «ТЖ» была проведена с привлечением независимой консультационной компании Dostyk Advisory.

Оценка деятельности Совета директоров АО «НК «ТЖ» проводилась на основе методики оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НК «ТЖ», утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ТЖ».

Кроме того, оценка деятельности Совета директоров включала требования передовых практик и стандартов в области корпоративного управления.

Результат оценки показал Совету директоров АО «НК «ТЖ»

направления по дальнейшему совершенствованию собственной деятельности и развитию практики корпоративного управления.

В числе основных направлений развития деятельности Совета директоров

АО «НК «ТЖ» обозначены следующие направления:

пересмотр состава и компетенций действующего Совета директоров и его Комитетов;

определение модели компетенций и персональных планов развития членов Совета директоров;

усиление роли Комитета по вопросам кадров и вознаграждений и Комитета по стратегическому планированию и инновациям.

Правление Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

В соответствии с решением Совета директоров АО «НК «ТЖ»

в 2015 году был определен следующий состав Правления АО «НК «ТЖ»:

1. Мамин Аскар Узакпаевич – Председатель Правления – Президент АО «НК «ТЖ» (решение Совета директоров АО «НК «ТЖ»

19 марта 2013 года протокол №2);

2. Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович – Вице-президент АО «НК «ТЖ» (решение Совета директоров АО «НК «ТЖ» от 19.03.13 г.

протокол №2);

3. Алпысбаев Канат Калиевич – Вице-президент АО «НК «ТЖ»

(решение Совета директоров АО «НК «ТЖ» от 19.03.13 г. протокол №2);

4. Камалиев Берик Сайлауович – Вице-президент АО «НК «ТЖ»

(решение Совета директоров АО «НК «ТЖ» от 12.03.15 г. протокол №3);

5. Кабашев Максат Рахимжанович – Вице-президент АО «НК «ТЖ»

(решение Совета директоров АО «НК «ТЖ» от 17.09.15 г. протокол №9);

6. Скляр Роман Васильевич – Вице-президент АО «НК «ТЖ» (решение Совета директоров АО «НК «ТЖ» от 15.09.14 г. протокол №9);

7. Жагипаров Акбулат Ландышович – Управляющий директор – Руководитель аппарата АО «НК «ТЖ» (решение Совета директоров АО «НК «ТЖ» от 17.09.15 г. протокол №9);

8. Хасенов Рустем Койбагарович – Управляющий директор по правовым вопросам АО «НК «ТЖ» (решение Совета директоров АО «НК «ТЖ»

от 19.03.13 г. протокол №2);

9. Жусанбаев Еркин Семетаевич – Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ТЖ» (решение Совета директоров АО «НК «ТЖ» от 19.11.13 г. протокол №11).

В связи с досрочным прекращением полномочий членов Правления АО «НК «ТЖ» решениями Совета директоров АО «НК «ТЖ»

от 5 февраля 2015 года (протокол №2), от 17 сентября 2015 года (протокол №9) досрочно прекращены полномочия членов Правления

АО «НК «ТЖ»:

1. Лепесбаева А.М. – Вице-президента по экономике и финансам;

2. Кизатова Е.А. – Вице-президента по управлению персоналом и социальным вопросам;

3. Омарбековой Ш.С. – Вице-президента АО «НК «ТЖ»;

4. илыбай Н.И – Управляющего директора – Руководителя аппарата АО «НК «ТЖ».

Информация о работе Правления АО «НК «ТЖ»

Правление несет ответственность за реализацию стратегии и за текущую деятельность Компании.

В 2015 году Правлением АО «НК «ТЖ» было проведено 35 заседаний АО «НК «ТЖ», в том числе очных заседаний - 27, по заочной форме было проведено 8 заседаний.

В рамках заседаний Правления АО «НК «ТЖ» было рассмотрено 436 вопросов, внесенных структурными подразделениями, филиалами и зависимыми акционерными обществами АО «НК «ТЖ».

Вознаграждение должностных лиц Компании Выплата вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «НК «КТЖ» по итогам работы за год осуществляется в соответствии с Правилами оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «НК «ТЖ», утвержденными решением Совета директоров АО «НК «ТЖ» от 30 октября 2014 года (протокол №11).

Вышеуказанные Правила основываются на следующих принципах:

- взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам АО «НК «ТЖ» и ее Единственным акционером;

- зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности АО «НК «ТЖ» и результативности работников.

Согласно пункту 26 указанных Правил основным условием выплаты вознаграждения по итогам работы за год является наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения.

При расчете вознаграждения учитывается исполнение плана по корпоративным и индивидуальным ключевым показателям деятельности для каждой должности и начисляется пропорционально фактически отработанному времени по соответствующей должности.

Размеры основного вознаграждения и премий должностных лиц

Компании за 2015 год:

- членам Правления, тенге - 403 672 690

- членам Совета директоров, тенге - 600 000

- членам Совета директоров, доллар США - 63 315

Информация о работе Службы внутреннего аудита АО «НК «ТЖ»за 2015 год

Служба внутреннего аудита АО «НК «ТЖ» - орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности АО «НК «ТЖ».

Аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НК «ТЖ» на 2015 год утвержден решением Совета директоров от 5 декабря 2014 года (протокол № 12).

Предусмотренные годовым аудиторским планом 29 аудиторских заданий выполнены в полном объеме.

Аудитом были охвачены такие ключевые бизнес-процессы как инвестиционные проекты, закупки, кредиты и займы, кадры и социальная политика, сохранность основных средств, а также в соответствии с рекомендациями Единственного акционера осуществлены диагностика системы корпоративного управления, оценка эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

По итогам выполненных аудиторских заданий Службой внутреннего аудита выдано 482 рекомендации. В соответствии с Политикой по организации внутреннего аудита в АО «НК «ТЖ», Службой внутреннего аудита обеспечено принятие объектами аудита планов корректирующих действий.

Отчет о следовании АО «НК «ТЖ» требованиям Кодекса деловой этики АО «НК «ТЖ»

В целях внедрения положений Кодекса корпоративного управления решением Совета директоров Компании от 19 марта 2013 года (протокол №2) утвержден Кодекс деловой этики Компании.

Целью указанного Кодекса является развитие и совершенствование корпоративной культуры, содействие эффективному взаимодействию должностных лиц/работников Компании с заинтересованными лицами на основе применения практики делового поведения.

Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Компании, являются: честность, порядочность, уважение к людям, взаимовыручка и доверие.

Непреложными ценностями корпоративной культуры Компании являются также безопасность, качество и охрана окружающей среды, ответственность, устойчивое развитие и взаимное процветание, умение работать командой, открытость к развитию, профессионализм и гордость за свое дело.

Действие указанного Кодекса распространяется на всех должностных лиц и работников Компании.

В целях обеспечения соблюдения требований Кодекса деловой этики внедряется практика по регулярному отслеживанию и проверке знаний положений Кодекса.

Сообщения о нарушениях положений Кодекса деловой этики работниками АО «НК «ТЖ» принимаются:

- нарочно, через почтовую экспедицию;

- посредством электронной почты temirzhol@railways.kz;

- через почтовые ящики, установленные в фойе блока «Б» возле бюро пропусков;

- по телефону доверия.

По вопросам разъяснений требований Кодекса или возникшим этическим вопросам, по фактам нарушений требований Кодекса должностные лица и работники Компании, заинтересованные лица вправе обращаться:

- непосредственным руководителям своих структурных подразделений или руководителям более высокого уровня;

- Корпоративному секретарю;

- Руководителю Службы внутреннего аудита;

- Председателю Правления;

- Совету директоров.

Устойчивое развитие

Кадровая политика Человеческие ресурсы – основная ценность АО «НК «ТЖ». Численность персонала АО «НК «ТЖ» и его дочерних организаций на 1 января 2016 года составила 145 901 человек, из них более 93% –производственный персонал. В 2015 году текучесть персонала снизилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 7,3%.

В рамках реализации стратегических целей внедряются новые инновационные технологии, реализуются масштабные мероприятия, направленные на преобразование АО «НК «ТЖ» в эффективную, клиентоориентированную транспортно-логистическую компанию с концентрацией ресурсов на ключевых видах деятельности.

Учитывая происходящие изменения, пересмотрены квалификационные требования к персоналу. Так, 29 сентября 2015 года актуализирован Перечень должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта и квалификационные требования, предъявляемые к ним.

В Перечне содержится более 1000 должностей, связанных с обеспечением соблюдения требований безопасности движения. Требования к квалификации для 90% должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта были полностью пересмотрены и приведены в соответствие с действующими Справочниками должностей и Классификаторами занятий.

В связи с развитием новых технологий появились не только совершенно новые виды профессиональной деятельности, но и сформировались новые требования к самим работникам.

К примеру, требования к проводникам пассажирского вагона дифференцированы в зависимости от вида, класса вагона.

Ввиду отсутствия технического функционала у проводников пассажирских вагонов «Тлпар-Тальго», а также направленности преимущественно на обеспечение сервисных услуг пассажирам, требования к квалификации проводников пассажирских вагонов «Тлпар-Тальго» в части специальности были упрощены (расширен перечень специальностей).

Вместе с тем к кандидатам на должность проводников пассажирских вагонов «Тлпар-Тальго» класса «Гранд» и «Бизнес» предъявляется дополнительное требование – владение английским языком. Аналогичные изменения были произведены по должности начальник пассажирского поезда.

В целях повышения качества обслуживания казахстанскими вокзалами иностранных пассажиров, оказания им помощи в приобретении билетов, определении маршрутов, к дежурным по вокзалу, работникам справочной службы, дикторам также предъявляется дополнительное требование – знание английского языка.

Ожидается, что внедрение указанных изменений окажет положительное влияние на обеспечение безопасности движения поездов, а качество предоставляемых услуг выйдет на новый уровень.

Влияние внешних факторов на АО «НК «ТЖ», такие как снижение потенциала традиционных источников роста, изменение структуры грузовой базы и долгосрочные тренды экономического развития Евразийского региона устанавливают новые требования к системе управления человеческими ресурсами.

Деятельность АО «НК «ТЖ» по формированию высокопроизводительного и сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка основывается на Кадровой политике на 2014-2018 годы.

Одним из успешно реализуемых направлений Кадровой политики является обучение и развитие персонала. В АО «НК «ТЖ» успешно функционирует система корпоративного обучения, которая предусматривает различные механизмы по обучению каждой категории персонала и охватывает весь спектр подготовки, переподготовки, повышения квалификации и академического обучения кадров у внешних провайдеров обучения, в учебных организациях АО «НК «ТЖ».

За 2015 год было организовано обучение более 27 000 работников группы компаний АО «НК «ТЖ», в том числе в учебных центрах - более 10 000 человек производственного персонала, повышение квалификации по специализированным, обязательным и сертификационным программам - около 17 000, в соответствии с индивидуальными планами развития - 522 работника, состоящие в кадровом резерве.

28 лучшим студентам учебных заведений Республики Казахстан и 4 работникам АО «НК «ТЖ» присуждены образовательные гранты и именные стипендии Президента АО «НК «ТЖ» для получения высшего и послевузовского образования в учебных заведениях Республики Казахстан и зарубежья.

С целью адаптации молодых работников АО «НК «ТЖ» и освоения ими профессиональных навыков, уяснения специфики работы, 2015 работников прошли стажировку на предприятиях АО «НК «ТЖ» под руководством 1650 наставников.

Для изучения лучших мировых практик и развития профессиональных компетенций работников АО «НК «ТЖ» были организованы тренинги для 51 работника с привлечением экспертов компании Бельгии, Франции и института транспортной логистики Университета Джао Тонг, Китай.

В целях совершенствования процесса обучения производственного персонала и качественной профессиональной подготовки были разработаны и актуализированы 230 учебных программ.

В основу содержания учебных программ заложено изучение, развитие и применение практических навыков работы на новой технике, по инновационным технологиям, внедряемым на предприятиях АО «НК «ТЖ».

Для снижения влияния человеческого фактора на уровень безопасности движения внедрена психофизиологическая оценка профессиональной пригодности работника по «человеческому фактору».

Являясь акционером Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева (далее - Академия), АО «НК «ТЖ» принимает непосредственное участие в деятельности Академии и стремится повышать качество подготовки и уровня знаний будущих специалистов.

Ежегодно к чтению тематических лекций студентам Академии и участию в заседаниях Государственных экзаменационных и аттестационных комиссий привлекается топ-менеджмент АО «НК «ТЖ». В 2015 году было проведено 17 открытых лекций и семинаров, профессорско-преподавательский состав Академии регулярно проходит стажировки на предприятиях АО «НК «ТЖ».

Наряду с прохождением студентами учебных заведений всех видов практики на предприятиях АО «НК «ТЖ», внедрен механизм ежегодного прохождения оплачиваемой производственной практики студентам Академии.

В 2015 году 1107 студентов Академии прошли профессиональную практику на предприятиях АО «НК «ТЖ», в том числе оплачиваемую практику – 85 студентов.

Поддерживая курс на модернизацию национальной системы образования, АО «НК «ТЖ» уделяет особое внимание вопросам профессионального развития и повышения уровня квалификации персонала, продолжает активно участвует в реализации программы дуального обучения, предусматривающей подготовку квалифицированных профессионально-технических кадров для транспортной отрасли.

Во исполнение Соглашения по реализации дуального обучения заключенного между АО «НК «ТЖ», Министерством образования и науки Республики Казахстан и 17-ю колледжами железнодорожного профиля, с 2013 по 2014 годы АО «НК «ТЖ» провело практическое обучение 462 студентов, из них 238 трудоустроено на предприятиях АО «НК «ТЖ».

С февраля 2015 года в рамках экспериментальной площадки по внедрению дуальной системы обучения по специальности «Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог», к обучению приступила группа студентов Акмолинского колледжа Академии.

Совместно с производственными предприятиями разработана и утверждена рабочая программа, предусматривающая приобретение студентами колледжа практических навыков в локомотивном и ремонтном депо под руководством наставника в течение всего учебного курса.

Помимо работы с молодыми специалистами в АО «НК «КТЖ», для обеспечения кадровой защищенности в АО «НК «КТЖ» действует кадровый резерв. На 1 января 2016 года численность работников, состоящих в кадровом резерве составила 588 человек.

В 2015 году процент назначений из кадрового резерва составил 70%, процент текучести резервистов – 6,5%.

Дорожной картой трансформации бизнеса, утвержденной решением Правления АО «Самрук-азына» от 9 декабря 2014 года предусмотрены мероприятия по формированию талантов, в рамках реализации которой отобраны кандидаты в группу «25 талантов».

Программа «25 талантов» включает в себя 2 подгруппы. 1 подгруппа состоит из 5 руководителей, которые в течение 5 лет могут занять позиции управляющих директоров АО «НК «ТЖ», вторая - молодые работники, которые в течение 2 лет смогут подняться на 2 позиции выше по карьерной лестнице.

Из 133 молодых и перспективных работников показали лучшие результаты и утверждены приказами первых руководителей филиалов 20 кандидатов, 8 из них являются работниками филиала АО «НК «ТЖ» Дирекция магистральной сети» и 12 – работниками филиала АО «НК «ТЖ» Дирекция перевозочного процесса».

Более 30 участников кадрового резерва приняли участие в презентации на тему «Мой вклад в трансформацию бизнеса». Пять наиболее интересных и актуальных идей были презентованы членам Совета директоров АО «НК «КТЖ».

Еще одним из значимых событий 2015 года является создание Центра по обслуживанию персонала.

Центр по обслуживанию персонала создан по модели общего центра обслуживания, что является глобальной тенденцией в мире.

Пилотный проект Центра обслуживает 27 филиалов АО «НК «ТЖ» с численностью 11 127 ед.

АО «НК «ТЖ» является одной из первых национальных компаний, внедряющих такой проект в Казахстане с целью централизации функций по кадровому учету в одном структурном подразделении и концентрации на реализации стратегических задач HR служб.

Социальная политика В соответствие с Корпоративной идеологией и философией бизнеса Компания инвестирует значительные средства в развитие человеческого капитала и обеспечение роста социальной защищенности сотрудников.

Ежегодно по группе Компании обеспечивается проведение комплекса мероприятий по реализации основных направлений социальной политики для более 145 тысяч работников, 48 тысяч ветеранов-железнодорожников и 80 тысяч детей работников.

В целях повышения уровня социальной стабильности в целом по группе компаний АО «НК «КТЖ» на регулярной основе проводятся соответствующие меры по решению социальных проблем работников Компании, по профилактике и оперативному решению трудовых споров и/или конфликтов, реализации условий коллективных договоров и взаимодействию с отраслевыми профсоюзами по соблюдению данных условий.

Основным документом в соответствии, с которым предоставляются льготы и гарантии работникам и пенсионерам железнодорожникам является Коллективный договор между Компанией и его трудовым коллективом, заключенный на основании Трудового кодекса РК и Отраслевого соглашения между Министерством по инвестициям и развитию РК, работодателями и Профсоюзом.

Социальный пакет, предоставляемый железнодорожникам, один из самых «весомых» в республике и предусматривает добровольно принятые на себя обязательства по соблюдению норм в сфере социально-трудовых отношений; предоставлению материальной поддержки и социальных гарантий работникам, молодежи, неработающим пенсионерам Компании, и другое, т.е.

отражает те моменты, которые не учтены законодательством, но очень важны для работников.

Традиционно все вопросы социальной поддержки работников и ветеранов Компании решаются совместно с Профсоюзом.

В Компании на постоянной основе работает комиссия по рассмотрению предложений и разработке дополнений и изменений в Коллективный договор в состав которой входят представители профсоюза и причастных структурных подразделений.

Только за последние годы, в действующий Коллективный договор было внесено ряд новых позиций, предоставляющих дополнительные льготы работникам, таких как - оказание материальной помощи работникам, в связи с регистрацией брака; оплата разницы пособий по беременности и родам, оказание материальной помощи ко Дню Знаний (1 сентября); ко Дню инвалидов работникам, имеющим детей-инвалидов, и др.

В условиях жесткой экономии, принимаемых менеджментом Компании в связи со снижением деловой активности и грузооборота, Компания не сокращала расходы на реализацию социальных программ. Так в 2016 году бюджет социальных льгот по группе компаний АО «НК «КТЖ» составляет около 9 млрд. тенге.

Медицинское обслуживание Специфика медицинского обслуживания работников Компании заключается в том, что организация этой работы имеет своей целью не только социальную направленность, но обеспечивает медицинскую составляющую безопасности движения поездов.

Здесь можно отметить обязательную для работодателя часть, заключающуюся в организации проведения предсменных медицинских освидетельствований, и периодических медицинских осмотров, и социальный аспект, направленный на заботу о здоровье работника, формирование в Компании приверженности здоровому образу жизни. С целью предоставления льготных условий при получении медицинских услуг Компанией ежегодно заключается договор добровольного медицинского страхования.

По текущему договору застраховано более 38,5 тыс. сотрудников и членов их семей (по группе компаний – около 43 тыс.человек), которые имеют возможность получить наряду с амбулаторной и стационарной помощью, еще и лекарственные препараты и стоматологические услуги в пределах установленного лимита. Застрахованные, проживающие даже на отдаленных станциях и разъездах, могут получить полный спектр квалифицированной и высокоспециализированной медицинской помощи в ведущих республиканских медицинских организациях.

В Компании принята Программа здорового образа жизни, имеющая своей целью формирование у работника ответственности за свое здоровье и здоровье других людей.

Данная Программа включает в себя проведение пропагандистских мероприятий по здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек (День Донора, День здорового питания, День без никотина, флеш-моб «Железная дорога – железное здоровье», обучение в рамках молодежных форумов молодых работников навыкам здорового образа жизни), регулярное размещение информации на корпоративных сайтах, в отраслевой печати о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний, разработку и распространение по региональным филиалам брошюр о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проведение на предприятиях производственной гимнастики и физкультурной разминки.

Ежегодно около 8 000 работников и пенсионеров по группе Компании оздоровляются в санаториях и здравницах, расположенных на территории Казахстана и Российской Федерации. Процент оздоровления по органам и системам ежегодно составляет: по заболеваниям опорно-двигательной системы

- 21,6, периферической нервной системы - 20,9, органов дыхания - 19,7, сердечно-сосудистой системы - 19,0, желудочно-кишечного тракта - 3,6, эндокринной системы - 3,5 и другие. Основная часть железнодорожников (50%) в основном проходят оздоровление в ведомственном санатории имени Сакена Сейфуллина, в т.ч. работников - 75% и пенсионеров - 25%. Наиболее высокий процент оздоровления приходится на производственный персонал (71%), далее (22%) инженерно-технический и административно - управленческий персонал составляет 7%.

При этом Компания оплачивает основную часть стоимости путевок в санатории, а работники и пенсионеры от 10 до 30%.

В рамках реализации здорового образа жизни в течение года на предприятиях железнодорожного транспорта проводится более 200 физкультурно-массовых мероприятий с охватом около 20 000 железнодорожников.

Для обеспечения жителей отдаленных станций и разъездов квалифицированной медицинской помощью с 2010 году по поручению Главы государства и на основании меморандума о сотрудничестве с МЧС РК Компанией реализуется проект: организация работы специализированных медицинских поездов «Денсаулы», «Жрдем» и «Саламатты азастан».

Медпоезда располагают современным диагностическим и лечебным оборудованием, выходом в Интернет и средствами телекоммуникации, пациентов обслуживают врачи первой и высшей квалификационных категорий.

За весь период курсирования с 2 июля 2010 года по 25 марта 2016 года медицинские поезда побывали на 952-х станциях, специалистами поездов медицинская помощь оказана более 280 тысяч человек.

Жилищная политика Жилищная политика охватывает все регионы Республики и состоит из 4 механизмов реализации:

- реализация жилища работнику путем предоставления рассрочки платежей на 15 лет (по 100 % балансовой стоимости), регламентирован Правилами реализации жилища в рассрочку платежей (СД КТЖ от 16 марта 2011 года №1). В период с 2013-2015 годы по РК реализовано в рассрочку платежей 1 105 квартир.

- отчуждение работникам и пенсионерам Компании служебного жилища введенного в эксплуатацию до 1 апреля 2008 года, путем применения льготных условий реализации жилища работника (реализация по 30% балансовой стоимости), регламентирован Правилами отчуждения жилых помещений АО «НК «ТЖ», СД ТЖ от 16 апреля 2014 года №5, План по отчуждению служебного жилища 2015-2016 г. - 633 квартиры, выполнение - 102 квартиры (год постройки 1904 – 1990 года).

ипотечная программа для сотрудников группы Компании КТЖ под 9 -11 %, в рамках двухстороннего сотрудничества с АО «Народный Банк Казахстана»; согласно Договора о сотрудничестве от 17.10.2013 года №171-АО, заключенного между КТЖ и АО «Народный банк Казахстана». В рамках льготной ипотечной программы для сотрудников группы КТЖ обеспечены жильем 129 семей железнодорожников в различных регионах страны.

- предоставления АО «НК «КТЖ» служебного жилища Правила предоставления АО «НК «ТЖ» служебного жилища, утв. Решением Совета директоров 5.11.2015 года №10. На Балансе Компании состоит 3 299 служебных квартир.

Молодежная политика Ключевым элементом развития кадрового потенциала Компании является системная реализация корпоративной молодежной политики. Сегодня в АО «НК «КТЖ» работают более 36 тыс. молодых работников, что составляет порядка 23% от общей численности работников Компании.

Создан консультативный орган - Совет по делам молодежи при Президенте Компании и региональные представители на местах.

Реализуемые основные программы в рамках Молодежной политики является - «Проект менеджмент», «Будущие управленцы», корпоративный лагерь «Сен болмаса, кім?», движение КВН, направленные на развитие компетенций и творческого духа.

По итогам 2010-2015 гг. по программам «Будущие управленцы» и «Проект менеджмент» прошли обучение у опытных тренеров около 7500 молодых сотрудников Компании.

Работает корпоративная социальная сеть «Zhastemir.kz» и интерактивный сайт «Goodrail.kz».

Молодежные конкурсы, проводимые в Компании, в том числе конкурс «Жас ксіби маман» автоматизированы и реализованы в интернет сети.

Компания уделяет огромное значение социальному обеспечению молодых работников, которое включает в себя: оказание содействия в решении жилищных вопросов молодых специалистов Компании (предоставление и реализация жилища работникам Компании на льготных условиях, предоставление арендного жилья, предоставление служебного жилья с возможностью последующего выкупа); предоставление образовательных грантов и именных стипендии Президента Компании; профессиональное обучение молодежи, оказание молодым специалистам – железнодорожникам, прибывшим на работу на станции 3, 4, 5 классов, обгонные пункты и разъезды, материальной помощи на обустройство в размере 25 МРП; 20-процентная надбавка к тарифным ставкам (окладам) молодых специалистов, направленных на станции 3, 4, 5 классов и раздельные пункты, в течение первых двух лет работы; для закрепления кадров на линейных станциях и раздельных пунктах;

оказание материальной помощи в связи с рождением, усыновлением/удочерением ребенка Итогом работы молодежной политики является Республиканский форум «Молодежь – будущее железной дороги!», который открывает имена талантливых инженеров-иноваторов, пополняет кадровый резерв АО «НК «КТЖ» молодыми перспективными работниками, предоставляет возможность повысить квалификацию и заступить на вышестоящие должности.

За время реализации Программы молодежной политики охват молодежи по 10 основным молодежным проектам составил 15 000 человек, по спортивномассовым и физкультурно-оздоровительным мероприятиям – 47 300 человек, по корпоративным мероприятиям, флеш-мобам, круглым столам, патриотическим и социальным акциям – 7 500 человек.

Забота о ветеранах и пенсионерах В бюджете группы компаний ежегодно на социальную поддержку ветеранов – железнодорожников затрачивается около 800 млн. тг.

Создан Совет ветеранов-железнодорожников, объединяющий 48 тыс.

неработающих пенсионеров, состоящих на учете в Компании.

С пенсионерами проводятся различные праздничные и спортивные мероприятия, организуются экскурсии (на заводы «Тулпар Талго», «Локомотив ратыру зауыты», посетили Астана-Опера) и благотворительные акции («Ветеран живет рядом», «Медет», «Жігер»).

Согласно положениям Коллективного договора неработающим пенсионерам оказывается материальная помощь (к юбилейным датам, на погребение, к праздникам «День работников транспорта», «День Победы»);

ежегодный бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, бесплатное зубопротезирование.

Социальная поддержка детей работников В бюджете Компании ежегодно предусматриваются средства на организацию проведения корпоративных мероприятий по социальной поддержке детей работников Компании.

В период летних каникул около 8 000 детей работников отдыхают на базе лучших детских оздоровительных центров.

Проводятся выставки и конкурсы детских рисунков, театрализованные представления, День открытых дверей, новогодние утренники и подарки.

Принимая во внимание удаленность станций 4, 5 классов и разъездов от больших городов, отсутствие автодорог, в целях удержания кадров с учетом зарубежного опыта новорожденным детям работников этих станций будут предоставляться наборы по типу Финской коробки, содержащие детские вещи и принадлежности, необходимые ребенку в первые дни жизни.

Спонсорство и благотворительность Одним из видов социального участия Компании в жизни общества является благотворительная и спонсорская деятельность Компании.

Спонсорская и благотворительная поддержка Компании основана на открытости и способствует укреплению репутации Компании и созданию позитивного имиджа.

В 2015 году согласно поручению Администрации Президента Республики Казахстан был запущен специализированный поезд «Мені азастаным»

посвященный году Ассамблеи народа Казахстана, 70-летию Победы ВОВ, 500летию Казахского ханства, целью которого являлось разъяснение основных положений Послания Главы государства и популяризация национальной идеи «Мгілік Ел». Одновременно с указанным поездом начали работу три медицинских поезда - «Саламатты азастан», «Жрдем», «Денсаулы».

Специализированный поезд «Мені азастаным» в период с 23 марта по 22 апреля 2015 года посетил все регионы Казахстана и остановился на 29 отдаленных населенных пунктах.

В число сопровождения специализированного поезда «Мені азастаным» вошли деятели культуры, социальные работники, врачи, юристы, банкиры, спортсмены, известные казахстанские артисты, были проведены культурные мероприятия, окзаны консультационные услуги в области соцальной поддержки, медицины, юриспруденции.

Проведение данной акции способствовало обеспечению межэтнического согласия в стране и формированию казахстанского патриотизма. А также была оказана конкретная практическая помощь, обеспечено доступность качественных социальных услуг жителям разных регионов, что оказало максимально положительный социальный эффект.

Медицинские поезда «Денсаулык» «Жрдем» «Саламатты азастан» за период курсирования с 2 июля 2010 года по 26 июня 2015 года побывали на 929-й станциях, к врачам-специалистам обратилось 284 133 человек. Число врачебных посещений к специалистам поезда составило 1 701 192 т.е. в среднем каждый обратившийся человек побывал на приеме у 6 врачейспециалистов.

Врачами-специалистами поезда проведено более 431 216 медицинских и лабораторных исследований, врачами хирургических специальностей проведено 12 311 малых хирургических операций, стоматологами пролечено 64 282 человек.

Компанией организован бесплатный проезд участников и инвалидов Великой Отечественной войны с 1 мая по 31 декабря 2015 года во всех сообщениях в пределах СНГ.

Осуществлена поддержка ОФ «Детский благотворительны фонд «мітНадежда» для организации летнего отдыха детей - инвалидов и БФ «Бауржан»

для перевозки детей – сирот для участия в футбольном турнире на общую сумму 766 тыс. тг..

Оказана помощь на лечение работников Компании 2 500 тыс. тг.

Кроме того Корпоративным фондом «Фонд социальных проектов» в 2015 году реализовано 23 социальных проекта с охватом около 150 социальных объектов и уязвимых слоев населения («Грант руководителя железной дороги», «Дорогой милосердия», «Счастливый ребенок» - пополнение депозитных счетов детям – сиротам, «Соберем ребенка в школу», «Шефство над региональными школами, в которых обучаются более 50% детей железнодорожников», «Поддержка работника и членов его семьи в трудную минуту», «Достойная старость» «Подарим детям спорт» и др.).

Для оценки результативности реализации социальной политики группы компаний АО «НK «ТЖ» и выполнения условий коллективных договоров КФ «Центр социального партнерства» АО «Самрук-Казына» ежегодно с 2013 года проводятся социологические исследования по изучению уровня социальных настроений работников по определению Рейтинга социальной стабильности.

Рейтинг социальной стабильности является стратегическим социальным КПД (ключевые показатели деятельности).

Исследование по определению Рейтинга включает в себя оценку уровня социальных настроений производственного персонала (социологический опрос работников) и оценку уровня социального развития компании (заполнение компаниями электронной анкеты-социальный паспорт компании).

Исследования проводятся по всем регионам в структурных подразделениях ЦД, ЦЖС, АОТ, ЦЛП и азтеміртранс.

Согласно отчета по результатам определения Рейтинга социальной стабильности за 2015 год (индекс социальной стабильности по группе компаний АО «НК «КТЖ» составил 66% и по принятой рейтинговой шкале оценивается как «выше среднего». Это означает, что Компания достаточно успешно решает социальные задачи, возникающие в процессе деятельности, но существуют проблемные зоны, либо предпосылки, требующие решения.

(Справочно: РСС в 2013 году - 58%, в 2014 году – 65%).

Компания на регулярной основе проводит контроль и мониторинг социального самочувствия работников и раз в полгода направляет в КФ «Центр социального партнерства» АО «Самрук-Казына» информацию о проводимых мероприятиях по повышению рейтинга социальной стабильности.

Безопасность труда и охрана здоровья

Приоритетом работы Компании всегда были и остаются вопросы обеспечения безопасности труда и охраны здоровья. Обновление и модернизация производственных мощностей, совершенствование системы управления и организации производства, а также повышение исполнительской и технологической дисциплины позволяют нам поддерживать положительную динамику соответствующих показателей.

За 2015 год по АО «НК «ТЖ» и его дочерним организациям количество несчастных случаев, связанных с производством, снижено на 39% - 29 случаев, против 48 случаев в 2014 году.

При этом коэффициент частоты производственного травматизма на 1000 работающих снижен на 39% (0,209 против 0,345 в 2014 году), а коэффициент тяжести производственного травматизма уменьшен на 51% (13,04 против 27,03 в 2014 году).

Для создания работникам безопасных условий труда запланированные комплексные мероприятия по обеспечению безопасности и охраны труда на 2015 год выполнены на 99,61%. При этом, освоение средств на выполнения указанных мероприятий составило 2 млрд. 541 млн. тенге.

Обеспечение экологической устойчивости

АО «НК «ТЖ» при осуществлении своей деятельности несет ответственность за экологическую безопасность и благополучие окружающей среды.

Природоохранная деятельность осуществляется в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, другими нормативными правовыми актами и международными договорами и соглашениями, ратифицированными Республикой Казахстан, а также регламентирована Руководством по системе экологического менеджмента в АО «НК «ТЖ».

В настоящее время экологическая безопасность в группе Компании характеризуется снижением эмиссии эмиссии вредных веществ в окружающую среду на 1,5% с 93,5 тыс. тонн до 92,4 тыс. тонн.

В том числе:

выбросы загрязняющих веществ уменьшились на 3% с 9 767 тонн до 9 468 тонн;

сбросы загрязняющих веществ со сточными водами уменьшились на 11% с 1933 тонн до 1728 тонн;

количество вывезенных отходов потребления и производства по заключенным договорам сократились на 1% с 81 тыс. 864 тонн до 81 тыс.259 тонн.

При выполнении природоохранных мероприятий освоено средств на сумму 716 млн. 703 тыс. тенге (это 91% суммы плана - от 787 млн.939 тыс.

тенге), экономия денежных средств составляет 71 млн. 236 тыс.тенге, за счет заключений договоров на меньшую сумму.

Финансовая отчетность См.приложение

Контакты:

Акционерное общество «Национальная компания «азастан темір жолы»

010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 6 www.railways.kz, temirzhol@railways.kz Справочная служба: +7 (7172) 93-01-13

Похожие работы:

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету "География" 5 9 классы 2016 г. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования...»

«Илья Мельников Татуировка и клеймение. Тенденции Серия "Нательная живопись" Текст предоставлен автором http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3264375 Аннотация Татуировка принадлежит к числу наиболее...»

«www.koob.ru Alain Badiou Saint Paul La fondation de l'universalisme Pans PUF www.koob.ru _ Б и б л и о т е к а с о в р е м е н н о й ф р а н ц у з с к о й ф и л о с о ф ии Ален Бадью Апостол Павел Обосно...»

«ООО "ТД "Автоматика" Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 www.td-automatika.ru Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 info@td-automatika.ru ВРАН электров...»

«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Перед эксплуатацией подвесного мотора внимательно прочтите настоящее руководство. EMU25052 Перед эксплуатацией подвесного мотора внимательно прочтите настоящее руководство. Во время плавания настоящее руководство должно находиться на борту во влагонепроницаемом пакете. В случае продажи подвесног...»

«А-3^1., Га г ш цияНки О •?. 1гжс ЛО$3 Р И Ж С КI Я 0АРШЛИШ вшисп 1 Пй(9|"ЛИПН н^нVЧНГМ" (IV.пи П4М№ д *игя1г*нвнлнл"лилнч"+ем1 л""н | Вмходлт-ь два оаза вь В *г ш 1 ыЬсниъ: ] и 16 числа | |\0 ^ 1 И Д П II СКА | 3 „ЦЬна, }| IЬ рублей ; г,. II ? п р и н•и м а е т с я п в ъ р е "г с...»

«Наш девиз: Кто знает правила движения, тому почет и уважение!Речёвка: Нужно слушаться без спора Указаний светофора. Нужно правила движенья Выполнять без возраженья. Всем кто любит погулять, Всем без исключения Нужно помнить, Нужно знать Правила движени...»

«"Утверждаю" Директор МОБУ СОШ № 84 _О.Н.Рудниченко ""_2015 г Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса за 2014-2015 учебный год Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса МОБУ СОШ № 84 осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными доку...»

«IV. ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СТАБИЛИЗАЦИИ. УДК 364.642:061.2 Д. А. Винокуров Активизация ресурсов местного сообщества и работа с сетью социальных контактов подростко...»

«СОДЕРЖАНИЕ стр.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 7 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 9 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИТКИ 11 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИКУ 14 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ по ПМ 04. "ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ"1.1. Область...»

«Источник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. Название документа Приказ Минобрнауки России от 28.01.2013 N 5...»

«ПРОТОКОЛ публичных слушаний по обсуждению проекта решения Нижнегорского районного совета Республики Крым "Об исполнении бюджета муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым за 2016 год" 19.04.2017г. Зал заседаний районного совета 10.00 Всего присутствовало: 52 человека Присутствуют: П...»

«2 между потребностью проявить самостоятельность и реальными возможностями ее осуществления; подросток считает себя взрослым, оставаясь по своим реальным силам ребенком ("Я сам взрослый, а поэтому взрослым не доверяю и они мне не указ"); подросток больше всего нуждается в референтной группе, он хочет входить в ту или иную социальную группу, сч...»

«90-8M0065608 711 Благодарим за покупку одного из лучших подвесных двигателей. Вы сделали разумное вложение, которое позволит вам получать удовольствие от плавания на судне. Ваш подвесной двигатель изготовлен компанией Mercury Marine, которая с 1939 года являе...»

«ВОРМИЛ ФИТО КАПСУЛЫ Оздоровительный растительный комплекс Вормил ФИТО это оздоровительный растительный комплекс, который применяется с целью поддержания нормальной функции организма и органов пищеварения, что ведет к снижению интоксикации организма...»

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение " Скалистская средняя общеобразовательная школа имени Игоря Есина" (МКОУ "Скалистская СОШ") "Утверждаю" "Согласовано" Рассмотрено на заседании Директор школы Зам.дир...»

«] [ Post Scriptum Л.В. Поляков Вечное и преходящее в русском консерватизме "Истинный консерватизм есть борьба вечности с временем". Николай Бердяев Формула Бердяева, вынесенная в эпиграф, кажется простой и ясной....»

«Кто руководит? Ихалеакала Хью Лен, Доктор Наук Благодарю вас за то, что вы приносите себе и мне пользу, читая эту статью. Я вам очень признателен. Я почитаю дорогую Морну Симеона, Кахуна Лапаау, и являюсь последователем програмы Своя Индивидуальность через Хо'опонопоно, ко...»

«Департамент образования Администрации г. Омска Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска "Центр развития творчества детей и юношества "Амурский" Принята на заседании Утверждаю научно-метод...»

«Увлажнитель воздуха RHF-3302 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND. REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, чт...»

«BRANO АО, 747 41 Градец над Моравици Чешская республика тел.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 факс:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ТРОСОВ С ПОДВЕСНЫМ...»

«Анна Варда Об отношении писателя к власти (на материале предисловий к книгам второй половины XVIII века) Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1, 15-23 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FO L IA L IT T E R A R IA R O SSIC A 1, 1999 А Н Н А ВА РДА (Лодзь) О Б О Т Н О Ш Е Н И И П И С А Т Е Л Я К ВЛА С ТИ (НА М А ТЕ РИ А Л Е П Р Е Д И С Л О...»

«ИНСТРУКЦИЯ 059/11 по применению средства дезинфицирующего "АСТРАДЕЗ-ЛАЙТ" производства ООО Центр Профилактики "Гигиена-Мед", Россия, для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки. 2015 г.

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Государственный проектно-изыскательский и научноисследовательский институт Аэропроект УКАЗАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АЭРОДРОМНЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ Москва 1983 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОСНОВН...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор института, академик Н.С. Бортников "_" _2013 г. ОДОБРЕНО Ученым советом института Протокол № 5 от 27.03. 2013 г. Председатель Ученого совета академик Н.С. Бортников РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ОД.А.03 "Петрология, вулканология" Цикл ОДА.00 "Обязатель...»

«Памятка по профилактике самовольных уходов из семьи 1. Располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня;2. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22.00;3. Обращать внимание на окружение ребенка, контактировать с его друзьями, знакомыми, знать их адреса и телефоны;4. Планировать и организовывать...»








 
2017 www.kniga.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.